Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 18 sierpnia 2015 r. zawiadomień Rasting Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Rasting”) oraz RG Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („RGV”) o zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce.

Stosownie do zawiadomienia Rasting:
Rasting zawiadomił, że zbył 3.192.845 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji Spółki, stanowiących 22,93% ogólnej liczby głosów w Spółce i w konsekwencji posiadany przez Rasting bezpośrednio udział w kapitale zakładowym Spółki zmniejszył się o ponad 2% ogólnej liczby głosów i spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmiana nastąpiła w wyniku wniesienia, w dniu 14 sierpnia 2015 r., 3.192.845 akcji Spółki tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie nowoutworzonych udziałów w spółce pod firmą RG VENTURES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Zależna”), będącej spółką w 100% zależną od Rasting. Transakcja ta została rozliczona przez KDPW S.A. w dniu 17 sierpnia 2015 r.

Przed zmianą udziału Rasting posiadał bezpośrednio 3.192.845 akcji Spółki, stanowiących 22,93% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.192.845 głosów, stanowiących 22,93% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu transakcji opisanej w zawiadomieniu, Rasting nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki.
Natomiast pośrednio, poprzez Spółkę Zależną, Rasting posiada 3.192.845 akcji Spółki, stanowiących 22,93% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.192.845 głosów, stanowiących 22,93% ogólnej liczby głosów.

Ponadto Rasting poinformował, że ani Rasting, ani też Spółka Zależna nie są stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy).

Stosownie do zawiadomienia RGV:
RGV zawiadomił, że RGV nabył 3.192.845 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji Spółki, stanowiących 22,93% ogólnej liczby głosów w Spółce i w konsekwencji przekroczył poziom 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmiana nastąpiła w wyniku wniesienia, w dniu 14 sierpnia 2015 r., 3.192.845 akcji Spółki tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym RGV, utworzonych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RGV z dnia 14 sierpnia 2015 r., przez spółkę Rasting Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, pod adresem 1, Avlonos Street Maria House P.C. 1075, Nikozja, Cypr – spółkę, która na dzień składania zawiadomienia posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym RGV. Transakcja ta została rozliczona przez KDPW S.A. w dniu 17 sierpnia 2015 r.

Przed zmianą udziału RGV nie posiadał żadnych akcji Spółki.

Po rozliczeniu transakcji opisanej w zawiadomieniu, RGV posiada 3.192.845 akcji Spółki, stanowiących 22,93% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 3.192.845 głosów, stanowiących 22,93% ogólnej liczby głosów
Pośrednio RGV nie posiada żadnych akcji Spółki.

Jednocześnie na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 4) Ustawy, RGV poinformował, że nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia swojego udziału w Spółce w zależności od zmiany wartości akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ponadto RGV poinformował, że RGV nie jest stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy).

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu

18 sierpnia 2015 roku

Informacja o korekcie skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 01.10.2014 – 31.12.2015

Zarząd Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (Spólka, Emitent), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) przekazuje do publicznej informacji skorygowane kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku, stanowiące załącznik do raportu okresowego opublikowanego w dniu 13 lutego 2015 roku.

Korekta dotyczy wskazania spółek podlegających konsolidacji w ramach grupy kapitałowej Emitenta. W opublikowanym sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. omyłkowo wskazano spółkę Imagis SA jako podlegającą konsolidacji. W załączniku do niniejszego raportu znajduje się treść sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. uwzględniająca powyższą korektę. Treść danych finansowych zawartych w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał roku obrotowego 01.10.2014 – 31.12.2015 pozostaje bez zmian.

-> Sprawozdanie z działalności GK Magna Polonia

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

13 lutego 2015 roku

Treść sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2013-30.09.2014

Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 46/2014 z dnia 04.11.2014r., w związku z raportem bieżącym nr 45/2014 z dnia 04.11.2014r. przekazuje w załączeniu treść sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 30 września 2014 roku, które ma być przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 grudnia 2014r., zgodnie z pkt. 6) podpunkt e) oraz pkt. 7) proponowanego porządku obrad.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

->Sprawozdanie Rady Nadzorczej

17 listopada 2014 roku

Uzupełnione projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 1 grudnia

Zarząd spółki MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie a także § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym, w związku z opublikowaniem w dniu 14 listopada 2014 r. jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania rocznego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2014 r., przekazuje w załączeniu uzupełnione projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 grudnia 2014 r.

-> Projekty uchwał

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

14 listopada 2014 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. zwołanego na 1 grudnia 2014 roku

Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust.1 pkt 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 1 grudnia 2014 roku.

-> Projekty uchwał na ZWZ;

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

4 listopada 2014 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A.

Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust.1 pkt 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 1 grudnia 2014r. na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść ogłoszenia zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.

-> Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ;

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

4 listopada 2014 roku

MAGNA POLONIA S.A. –

uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na 25 sierpnia 2014 r.

Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2014r. otrzymał od akcjonariusza Mirosława Janisiewicza, reprezentującego ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Magna Polonia S.A., żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 25 sierpnia 2014 r., punktu dotyczącego podjęcia uchwały w spawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany Statutu Spółki. W związku z powyższym Zarząd w załączeniu przesyła uzupełniony porządek obrad oraz uzupełnione projekty uchwał.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

-> Ogłoszenie o zwołaniu NWZ;

-> Projekty uchwał na NWZ;

-> Informacja o ilości akcji Funduszu;

-> Formularz pełnomocnictwa na NWZ;

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

4 sierpnia 2014 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Magna Polonia S.A.

Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 26 lutego 2014 roku.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S.A. ze wskazaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, jak również łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, zawarta została w pliku stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Uchwały podjęte – treść

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

26 lutego 2014 roku

Rejestracja zmian statutu Magna Polonia SA

Zarząd Magna Polonia S.A. („Magna Polonia”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 19 września 2013 r. Magna Polonia otrzymała odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 4 września 2013 r., o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców w dniu 4 września 2013 r. zmian Statutu Magna Polonia, dokonanych na mocy Uchwały nr 20, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. z dnia 20 czerwca 2013 roku („ZWZ”). O uchwałach podjętych w dniu 20 czerwca 2013 roku Magna Polonia informowała w raporcie bieżącym numer 39/2013 z dnia 21 czerwca 2013.
Zmiany Statutu Magna Polonia dokonane na mocy uchwały nr 20 ZWZ dotyczyły uchylenia postanowień art. 7.2 oraz art. 9a Statutu, a także zmiany postanowień art. 4 i art. 7.1, które to postanowienia otrzymały następujące brzmienie:

„ART. 4. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037). Spółka została założona na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami), której przepisy znajdują zastosowanie do Spółki do czasu utraty jej mocy z dniem 1 stycznia 2013 roku.”

„ART. 7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
2) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,
3) nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
4) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
5) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
6) udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,
7) zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Spółki,
8) pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
9) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z ),
10) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
11) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
12) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
13) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z).

Tekst jednolity Statutu Magna Polonia, uwzględniający zmiany przyjęte w uchwale nr 20 ZWZ, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

20 września 2013 roku

Treść regulaminu Rady Nadzorczej

Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 29/2013 z dnia 24.05.2013r., w związku z raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia 24.05.2013r., przekazuje w załączeniu treść regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego uchwałą nr 16 Rady Nadzorczej z dnia 6 czerwca 2013r., który będzie przedmiotem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2013r., zgodnie z punktem 21 proponowanego porządku obrad.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Marcin Frączek – Członek Zarządu

7 czerwca 2013 roku

Regulamin Rady Nadzorczej Magna Polonia 2013 06 06