Raport bieżący 27/2016

Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR, niniejszym informuje o otrzymaniu od Prezesa Zarządu Spółki w dniu 1 sierpnia 2016 r. następujących powiadomień o przeprowadzonych transakcjach na akcjach Spółki, dokonanych przez Prezesa Zarządu Spółki:

Powiadomienie Pierwsze dotyczy nabycia przez Prezesa Zarządu w dniu 12 lipca 2016 roku, na rynku regulowanym 10 sztuk akcji Spółki w cenie 1,90 PLN za jedną akcję.

Powiadomienie drugie dotyczy nabycia przez Prezesa Zarządu w dniu 15 lipca 2016 roku, na rynku regulowanym łącznie 20 sztuk akcji Spółki w średniej cenie równiej 1,9005 PLN za jedną akcję, w następujących transakcjach:

  1. 18 sztuk akcji Spółki w cenie 1,90 PLN za jedną akcję;
  2. 1 sztukę akcji Spółki w cenie 1,90 PLN za jedną akcję;
  3. 1 sztukę akcji Spółki w cenie 1,91 PLN za jedną akcję;

Powiadomienie trzecie dotyczy nabycia przez Prezesa Zarządu w dniu 27 lipca 2016 roku, na rynku regulowanym łącznie 34.130 sztuk akcji Spółki w średniej cenie równiej 1,9538 PLN za jedną akcję w następujących transakcjach:

  1. 3.980 sztuk akcji Spółki w cenie 1,88 PLN za jedną akcje;
  2. 3.900 sztuk akcji Spółki w cenie 1,93 PLN za jedna akcję;
  3. 1.250 sztuk akcji Spółki w cenie 1,94 PLN za jedną akcję;
  4. 15.870 sztuk akcji Spółki w cenie 1,97 PLN za jedną akcję;
  5. 9.130 sztuk akcji  Spółki w cenie 1,97 PLN za jedną akcję;

Treść powiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu:
-> Zawiadomienie Mirosław Janisiewicz 12.07.2016;
-> Zawiadomienie Mirosław Janisiewicz 15.07.2016;
-> Zawiadomienie Mirosław Janisiewicz 27.07.2016;

 

Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu
Edyta Słomska – Prokurent
1 sierpnia 2016 r.

Raport bieżący 26/2016

Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), informuje, że nastąpiła zmiana terminu publikacji raportu półrocznego oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku. Przedmiotowe raporty zostaną opublikowane w dniu 30 września 2016 roku.

Wcześniej ogłoszony termin publikacji raportu półrocznego oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku ustalony był na 30 sierpnia 2016 roku.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu
Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu
22 lipca 2016 r.

Raport bieżący nr 25/2016

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 6 lipca 2016 r. zawiadomienia od akcjonariusza Pana Mirosława Janisiewicza o zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce.

Poniżej treść zawiadomienia od Pana Mirosława Janisiewicza:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1382 z późn. zm.), dalej „Ustawa o Ofercie”, niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu posiadanego przeze mnie udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w spółce Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  1. 1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: W dniu 1 lipca 2016r. dokonałem sprzedaży 130.000 sztuk akcji Spółki. Transakcja zrealizowana została w ramach transakcji pakietowej w trakcie trwania sesji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
  2. 2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zdarzeniem wskazanym w pkt. 1 niniejszego zawiadomienia przysługiwało mi 4.232.192 sztuki akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiące 30,3994% kapitału zakładowego Spółki oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Dodatkowo w okresie pomiędzy ostatnim zawiadomieniem oraz dniem transakcji, o której mowa w pkt. 1 niniejszego zawiadomienia dokonałem szeregu transakcji, których dokonanie nie powodowało jednak powstania obowiązku informacyjnego w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie.
  3. 3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Aktualnie po zdarzeniu o których mowa w pkt. 1 niniejszego zawiadomienia oraz po przeprowadzonych przeze mnie poprzedzających transakcjach przysługuje mi 3.945.439 sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 28,3397% kapitału zakładowego, z którymi wiąże się taka sama liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąca taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie informuję, iż w chwili obecnej nie łączy mnie zarówno ustne jak i pisemne porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  4. 4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki: brak;
  5. 5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie: brak;
  6. 6) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2-3 Ustawy o Ofercie: brak.”
     

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu
Edyta Słomska – Prokurent
6 lipca 2016 r.

 

Raport bieżący nr 24/2016

Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 1 lipca 2016 r. od Prezesa Zarządu Spółki zawiadomienia o zbyciu akcji Spółki. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Prezes Zarządu, Mirosław Janisiewicz sprzedał 130.000 sztuk akcji Spółki po cenie 2,00 PLN za 1 akcję. Transakcja miała miejsce w dniu 1 lipca 2016 r. na rynku regulowanym, w ramach transakcji pakietowej.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu
Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu
1 lipca 2016 r

Raport bieżący nr 23/2016

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

Zarząd Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 9 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta na podstawie art. 24 pkt 3a oraz art. 24 pkt 3d Statutu Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Wybrany podmiot Crystal Audit & Consulting Mateusz Szafrański – Sałajczyk, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nike 38/11, 02-447 Warszawa, wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 3835. Umowa obejmować będzie powierzenie Crystal Audit & Consulting Mateusz Szafrański – Sałajczyk, przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku oraz dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Magna Polonia za pierwsze 6 miesięcy 2016 roku.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu

 

9 czerwca 2016 r.

Raport bieżący nr 22/2016

Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

 

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych, informuje o otrzymaniu w dniu 1 czerwca 2016r. od Prezesa Zarządu Spółki, zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi o dokonanej transakcji na akcjach Spółki. Zawiadomienie dotyczy zbycia przez Prezesa Zarządu w dniu 25 maja 2016 r. 125.000 sztuk akcji Spółki po cenie 2,00 zł za 1 akcję w transakcji pakietowej zawartej na rynku regulowanym.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu

 

1 czerwca 2016 r.

Raport bieżący nr 21/2016

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2016 roku

 

Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 28 kwietnia 2016 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 4/96 (ZWZA):

1/ Panu Mirosławowi Janisiewiczowi przysługiwało na ZWZA 4.190.439 głosów, co stanowiło 90,17% głosów na ZWZA oraz stanowi 30,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2/ Panu Cezaremu Gregorczukowi przysługiwało na ZWZA 456.665 głosów, co stanowiło 9,83% głosów na ZWZA oraz stanowi 3,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu

 

28 kwietnia 2016 r.

Raport bieżący nr 20/2016

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 28 kwietnia 2016 roku

 

Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 5)  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 32 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:    
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Katarzynę Miłek.    
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:    
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 28 kwietnia 2016 roku porządek obrad w brzmieniu następującym:    
1.    Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.    
2.    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.    
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.    
4.    Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.    
5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.     
6.    Przedstawienie i rozpatrzenie:    
a)    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym  się w dniu 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku;    
b)    sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku;    
c)    wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku;    
d)    sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku;    
7.    Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.    
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.    
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.     
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku.     
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku.     
12.    Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.     
13.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, pełniącym obowiązki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.     
14.    Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej.     
15.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.     
16.    Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.     
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Spółki.     
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu.     
19.    Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.     
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.    

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 16 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:    
§1.
W związku z niewielką liczbą akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.    
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.     

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku”.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:    
1.    bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 53.349.436,38 zł (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych i trzydzieści osiem groszy);     
2.    rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 14.344.750,20 zł (czternaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy);     
3.    zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zmniejszenie kapitałów o kwotę 14.935.481,53 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć  tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt trzy grosze);     
4.    rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 462.656,48 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy);
5.    informację dodatkową.     
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., niniejszym postanawia co następuje:    
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:    
1.    skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.680.560,63  zł (pięćdziesiąt sześć miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze);     
2.    skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie  19.796.391,80 zł (dziewiętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt grosze);     
3.    skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.386.677,44 zł (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści cztery grosze);     
4.    skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.056.756,13 zł (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i trzynaście groszy);     
5.    informację dodatkową.     
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.    

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku w kwocie 14.344.750,20 złotych (czternaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy) pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 456.665 akcji, stanowiących 3,28 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 456.665, z czego 456.665 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Akcjonariusz Mirosław Janisiewicz nie brał udziału w głosowaniu stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomowi Ruhan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomowi Ruhan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 07 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.     
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Członków Rady Nadzorczej: Pana Bogusława Piwowara oraz Pana Przemysława Wiplera, dokooptowanych do składu Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20 listopada 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Gregorczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Cezaremu Gregorczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.     
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.190.439 akcji, stanowiących 30,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.190.439, z czego 4.190.439  głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Akcjonariusz Cezary Gregorczuk nie brał udziału w głosowaniu stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 20 listopada 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 20 listopada 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 21 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 21 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mirosława Skryckiego na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Przemysława Wiplera na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję..    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Bogusława Piwowara na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Cezarego Gregorczuka na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.190.439 akcji, stanowiących 30,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.190.439, z czego 4.190.439 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Akcjonariusz Cezary Gregorczuk nie brał udziału w głosowaniu stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu spółek handlowych

UCHWAŁA numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:    
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mariana Szołucha na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
1.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości lokalowej będącej własnością Spółki, położonej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej nr 4 (cztery) lok. 96 (dziewięćdziesiąt sześć) oraz dwóch miejsc postojowych w garażu, usytuowanych w kondygnacji podziemnej budynku przy ul. Grzybowskiej nr 4 (Cztery) w Warszawie, będących własnością Spółki.    
2.    Zbycie wyżej wymienionej nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż 2.350.000,00 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki, o której mowa w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2014 roku, zawartej między Spółką, a Prezesem Zarządu Spółki – Panem Mirosławem Janisiewiczem, na podstawie którego to aneksu termin zwrotu pożyczki zostanie ustalony na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz wysokość oprocentowania pożyczki zostanie ustalona na stawkę WIBOR 6M (podlegający aktualizacji co miesiąc na ostatni dzień roboczy miesiąca) + 4,00% (cztery procent) w skali roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu

 

28 kwietnia 2016 r.

Raport bieżący nr 19/2016

Powołanie członków Rady Nadzorczej Magna Polonia SA nowej kadencji

 

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję w składzie:

  1. Pan Cezary Gregorczuk;
  2. Pan Bogusław Piwowar;
  3. Pan Przemysław Wipler;
  4. Pan Mirosław Skrycki;
  5. Pan Marian Szołucha.

Pan Cezary Gregorczuk, Pan Bogusław Piwowar, Pan Przemysław Wipler i Pan Mirosław Skrycki pełnili funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji. Zarząd Spółki przekazuje poniżej informacje, o których mowa w § 28 pkt. 4), pkt. 5) i pkt. 6) ww. rozporządzenia, dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję:

 

Pan Cezary Gregorczuk

Pan Cezary Gregorczuk jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z indywidualnym tokiem studiów w dziedzinie Finansów i Bankowości. Ukończył seminarium międzyuniwersyteckie w Hamburgu na temat polsko-niemieckich spółek joint venture. Posiada licencję maklera giełdowego oraz ukończył liczne kursy z dziedziny finansów i bankowości m. in. kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych (Centrum Prywatyzacji), szkolenie dla market makers (NASDAQ). Posiada duże doświadczenie w dziedzinie finansów i bankowości inwestycyjnej. W latach 2004-2008 pracował w Biurze Maklerskim Banku Przemysłowo- Handlowego S.A., gdzie piął się po szczeblach kariery zawodowej kończąc na funkcji Z-cy Dyrektora Biura Maklerskiego, który nadzorował prace Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego i Zespołu Zarządzania Aktywami.

Pełnione funkcje w ostatnich latach:

1998 – 2003      Dom Maklerski Millennium S.A., Dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami

VI–VIII 2004      Wiceprezes Zarządu Tras Tychy S.A.

2007–2012        Wiceprezes Zarządu Sandfield Capital Sp. z o.o.

od 2003 r. – obecnie – Prezes Zarządu Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjnego Sp. z o.o.

od 2013 r. – obecnie Członek Zarządu Impera Capital S.A.

od 2013 r. – obecnie Wiceprezes Zarządu In Development Sp. z o.o.

W ciągu ostatnich lat sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej w kilkunastu spółkach, w tym w kilku spółkach publicznych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Cezary Gregorczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Bogusław Piwowar

Pan Bogusław Piwowar jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych z zakresu prawa mediów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Katedrze Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów MBA. Wykładowca PR i lobbingu oraz marketingu i reklamy. Jest autorem publikacji w dziedzinie zarządzania, reklamy i lobbingu. Odznaczony w 2002 roku Złotym Krzyżem Zasługi. Od początku działalności zawodowej jest związany z mediami. W 1989 roku objął stanowisko w Biurze Prasowym Rządu, a w 1993 roku dyrektora departamentu reklamy w KRRiT. W latach 1998-2004 pełnił funkcję dyrektora Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych Telewizji Polskiej. W latach 2006- 2010 był wiceprezesem Business Centre Club oraz dyrektorem biura lobbingu i edukacji BCC.

W lipcu 2009 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej (TVP) i wybrany na stanowisko jej wiceprzewodniczącego, a od września 2009 r. został p.o. przewodniczącego. Następnie Pan Bogusław Piwowar, decyzją Rady Nadzorczej TVP, został oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa zarządu, które pełnił do 2 marca 2011 roku, po czym z dniem 3 marca 2011 roku ponownie został powołany do składu Rady Nadzorczej TVP, przy czym w okresie od 6 maja do 14 lipca 2011 roku był oddelegowany przez Radę Nadzorczą TVP do pełnienia funkcji członka zarządu TVP. Następnie od 15 lipca 2011 roku do sierpnia 2015 roku pełnił funkcję członka zarządu TVP.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bogusław Piwowar nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Magna Polonia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bogusław Piwowar nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Przemysław Wipler

Pan Przemysław Wipler ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizował się w prawie podatkowym doradzając m.in. w Deloitte i Ernst & Young. W latach 2005 – 2008 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki. Pan Przemysław Wipler w latach 2008 – 2009 był Dyrektorem Generalnym Instytutu Jagiellońskiego. Od 2009 do 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki BIO-Alians sp. z o.o. W 2009 roku objął funkcję Prezesa Fundacji Republikańskiej, której był fundatorem. Był Członkiem Rad Nadzorczych m.in. Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń i Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport. Poseł na Sejm RP VII kadencji w latach 2011 – 2015. Pan Przemysław Wipler zasiadał m.in. w składzie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Komisji Administracji i Cyfryzacji, Stałej Podkomisji do monitorowania systemu podatkowego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Przemysław Wipler nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Magna Polonia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Przemysław Wipler nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Mirosław Skrycki

Pan Mirosław Skrycki jest prawnikiem, ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000), studia podyplomowe na kierunku Prawo upadłościowe i naprawcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2010), a także zdał egzamin zawodowy adwokacki (2012). W latach 1998 – 2000 pracował w Netia Telecom, następnie w latach 2000 – 2004 w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych Sp. z o.o. W latach 2004 – 2012 był asystentem w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mirosław Skrycki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Marian Szołucha

Pan Marian Szołucha jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. W 2011 r. obronił doktorat w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca w Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz w Społecznej Akademii Nauk. Autor lub współautor kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Członek New York Academy of Sciences oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zasiada w Komitecie Ekonomicznym Forum dla Wolności i Rozwoju. Kieruje zespołem ekspertów Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego.

Pan Marian Szołucha pisał analizy, prowadził szkolenia lub pracował jako doradca wielu podmiotów prywatnych, publicznych i pozarządowych, w Polsce i za granicą (w tym: Biuro Analiz Sejmowych, Warsaw Enterprise Institute, Parlament Europejski, Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa). Członek rad nadzorczych: Banku Ochrony Środowiska S.A., Fundacji im. Bolesława Chrobrego oraz Kolejowych Zakładów Łączności Sp. z o.o. Pan Marian Szołucha zawodowo związany jest również z mediami i komunikacją społeczną. Był dyrektorem biura Związku Pracodawców Mediów Publicznych (2010-2015), starszym specjalistą w biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (2010), sekretarzem rady nadzorczej Radia Koszalin S.A. (2009-2011) oraz rzecznikiem prasowym Ministerstwa Gospodarki Morskiej (2006-2007).

Posiada udokumentowaną znajomość języków – angielskiego i rosyjskiego. Ukończył m.in. szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz kurs Szkoły Giełdowej GPW. Zdał egzamin uprawniający do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marian Szołucha nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu

 

28 kwietnia 2016

Aktualności

Raport bieżący 1/2024

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), […]

Więcej →

Raport bieżący 10/2023

Zawarcie umowy inwestycyjnej Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna („Spółka”), informuje, że w dniu 7 grudnia 2023 roku zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji Spółki w spółkę AP-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000548754 („AP‑Tech”) („Umowa Inwestycyjna”). Inwestycja jest dokonywana w ramach koinwestycji m.in. ze spółką Aper […]

Więcej →

Raporty Bieżące