Uchwały podjęte przez NWZ Magna Polonia S.A. w dniu 25 sierpnia 2014 roku
Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) w dniu 25 sierpnia 2014 r.
UCHWAŁA numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Ryszarda Bartkowiaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.435.939 akcji, stanowiących 24,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3.435.939, z czego 3.435.939 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
W związku z niewielką liczbą akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.435.939 akcji, stanowiących 24,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3.435.939, z czego 3.435.939 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 25 sierpnia 2014 roku porządek obrad w brzmieniu następującym:
1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
4. wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu,
7. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany Statutu Spółki,
9. wolne wnioski,
10. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.435.939 akcji, stanowiących 24,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3.435.939, z czego 3.435.939 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjnaz siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2014 roku
w sprawie zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy pożyczki z członkiem Zarządu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 15 § 1 w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie Umowy pożyczki („Umowa”) pomiędzy Spółką, występującą jako Pożyczkodawca, a członkiem Zarządu MAGNA POLONIA S.A. w osobie Mirosława Janisiewicza, występującym jako Pożyczkobiorca, dotyczącej udzielania pożyczki na kwotę 6.400.000,00 (sześć milionów czterysta tysięcy) złotych z terminem zwrotu kapitału nie później niż do dnia 15 września 2014 r. wraz z odsetkami w wysokości 9% w skali roku, liczonymi od daty podpisania Umowy do dnia zwrotu pożyczki, z możliwością wcześniejszego zwrotu kapitału wraz z odsetkami, przy zabezpieczeniu wykonania Umowy hipoteką na nieruchomości.
§ 2
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym stosownie do art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wynikająca z jej treści zgoda na zawarcie Umowy, stanowi potwierdzenie mające moc wsteczną od chwili jej zawarcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.435.939 akcji, stanowiących 24,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3.435.939, z czego 3.435.939 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjnaz siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. („Spółka”), postanawia, co następuje: ——————————
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Cezarego Gregorczuka do składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.435.939 akcji, stanowiących 24,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3.435.939, z czego 3.435.939 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
UCHWAŁA numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:
§ 1
Zmienia się rok obrotowy i podatkowy Spółki w ten sposób, że rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowić będzie okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 31 grudnia danego roku kalendarzowego. ——————————————————–
W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego, o której mowa w ust. 1 powyżej, rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 października 2014 r., zakończy się z dniem 31 grudnia 2015 r. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z ust. 1, rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2016 r. i zakończy się w dniu 31 grudnia 2016 r.
§ 2
W związku z § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się Artykuł 34 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie:
„Artykuł 34
34.1. Rok obrotowy i podatkowy Spółki, stanowi okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
34.2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, dokonaną stosownie do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmiany statutu Spółki, ostatni rok obrotowy i podatkowy Spółki ustalony według zasad obowiązujących przed przyjęciem ww. uchwały, kończy się w dniu 30 września 2014 r., a kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 października 2014 r. zakończy się z dniem 31 grudnia 2015 r. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z § 1 ust. 1 ww. Uchwały nr 6, rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2016 r. i zakończy się w dniu 31 grudnia 2016 r.”
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy.
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.435.939 akcji, stanowiących 24,68 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 3.435.939, z czego 3.435.939 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.
Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu
25 sierpnia 2014 roku