Uchwały podjęte przez NWZ Funduszu w dniu 30 marca 2009r.

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w dniu 30 marca 2009:

UCHWAŁA numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu NFI Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Ryszarda Bartkowiaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., stosownie do art. 404 §2 Kodeksu spółek handlowych postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., przyjmuje porządek obrad w dniu 30 marca 2009 r. w brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
5. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się Pana Krzysztofa Zdanowskiego ze składu Rady Nadzorczej Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Mirosława Janisiewicza w skład Rady Nadzorczej Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Jacka Sochę w skład Rady Nadzorczej Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Zbigniewa Kazimierczaka w skład Rady Nadzorczej Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się Panią Kingę Stanisławowską w skład Rady Nadzorczej Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Mirosława Barszcza w skład Rady Nadzorczej Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu

Jarosław Michalik – Członek Zarzadu

30 marca 2009r.