Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 30 marca 2009r.
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA (Fundusz) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 30 marca 2009 roku:
1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu NFI Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się [***].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad
Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., przyjmuje porządek obrad w dniu 30 marca 2009 r. w brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
6. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”), działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1. [***]
2. [***]
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”), działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się Pana [***] ze składu Rady Nadzorczej Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”), działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, uchwala co następuje:
§ 1
Rada Nadzorcza Funduszu składa się z [***] członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.
z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. („Fundusz”), działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana [***] w skład Rady Nadzorczej Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu
Jarosław Michalik – Członek Zarządu
16 marca 2009r.