Decyzja o zwołaniu NWZ
Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) informuje, że w dniu 10 marca 2009 r. podjął decyzję o zwołaniu na dzień 10 kwietnia 2009 r., na godzinę 11.00 w Warszawie, w budynku Centrum LIM, XIX piętro, pokój 1908, adres: Al. Jerozolimskie 65/79, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu oraz złożył wniosek o opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2008 r.;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości kapitału docelowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu w drodze emisji akcji serii E;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu;
10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D i serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji;
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Funduszu do ustalenia tekstu jednolitego statutu Funduszu;
12. Zamknięcie obrad.
Przewidywane są następujące zmiany Statutu Funduszu:
1) Zmiana artykułu 9 ust. 1 Statutu Funduszu:
– z dotychczasowej treści w brzmieniu:
„9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 8.673.714,90 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 86.737.149 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
(a) 12.840.482 (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A oznaczone numerami od 00000001 do 12840482;
(b) 61.896.667 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 61896667;
(c) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000000001 do 12000000.”.
– na nową treść w brzmieniu:
„9.1. Kapitał zakładowy Funduszu wynosi co najmniej 8.673.714,90 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż [***] zł (słownie: [***] zł) i dzieli się na nie mniej niż 86.737.149 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć) i nie więcej niż [***] (słownie: [***]) akcji zwykłych o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
(a) 12.840.482 (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A oznaczone numerami od 00000001 do 12840482;
(b) 61.896.667 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do 61896667;
(c) 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 000000001 do 12000000;
(d) nie więcej niż [***] (słownie: [***]) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 00000001 do numeru nie wyższego niż [***];
(e) nie więcej niż [***] (słownie: [***]) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 00000001 do numeru nie wyższego niż [***].”.
2) Zmiana artykułu 9 ust. 4 Statutu Funduszu:
– z dotychczasowej treści w brzmieniu:
„9.4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 963.036 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści sześć złotych) poprzez emisję do 9.630.360 (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).”
– na nową treść w brzmieniu:
„9.4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 6.505.286 zł (słownie: sześć milionów pięćset pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję do 65.052.860 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).”
Jednocześnie Zarząd Funduszu informuje, że:
1. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają
akcjonariusze posiadający imienne akcje Funduszu oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia;
akcjonariusze, posiadający zdematerializowane akcje Funduszu, którzy złożą w siedzibie Funduszu co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych;
Akcjonariusze mogą składać świadectwa depozytowe w siedzibie Spółki w godzinach od 9.00 do 16.00, codziennie od poniedziałku do piątku, do dnia 02 kwietnia 2009 r. włącznie.
2. przedstawiciele akcjonariusza zobowiązani są przedstawić na Walnym Zgromadzeniu dokument z którego wynika umocowanie. W przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną będzie to aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz, o ile umocowanie nie wynika bezpośrednio z wyciągu z rejestru, stosowne pełnomocnictwo;
3. pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Funduszu;
4. na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie Spółki w godz. 9.00 – 16.00.
Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu
Jarosław Michalik – Członek Zarządu
10 marca 2009r.