Korekta Raportu Bieżącego nr 35/2009 Decyzja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu.

Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego numer 35/2009 z dnia 4 maja 2009 roku
W związku ze zmianą ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wskazany raport ulega zmianie w następującym zakresie:
1) punkt 11 porządku obrad zmienia treść z: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia określenia kadencji Zarządu”, na nową treść: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji”;
2) przewidywana zmiana Statutu Funduszu wskazana punkcie 14) raportu, zmienia swą treść z obecnej:
14) Wykreślenie ust. 30.2. lit. (g) Statutu Funduszu:
o dotychczasowej treści w brzmieniu:
„(g) zdjęcie, bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga ich jednomyślnej zgody.”.
na nową treść:
14) Wykreslenie ust 30.2. Statutu Funduszu:
– z dotychczasowej treści w brzmieniu:
„30.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów:
(a) zmiana Statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
(b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa;
(c) skreślony
(d) zbycia przedsiębiorstwa Funduszu i jego zorganizowanej części;
(e) skreślony;
(f) rozwiązania Funduszu.
(g) zdjęcie, bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga ich jednomyślnej zgody.”
– na nową treść w brzmieniu:
„30.2. skreślony”.

Albert Kuźmicz – Prezes Zarządu

Jarosław Michalik – Członek Zarządu

08 maja 2009r.