Treść sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok i sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok

Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 2/2025
z dnia 28.05.2025r., przekazuje w załączeniu treść przyjętego przez Radę Nadzorczą w dniu 11 czerwca br. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok, Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok oraz raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok,  które mają być przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2025 r., zgodnie z pkt. 6) podpunkt d), pkt. 7) oraz pkt. 8) proponowanego porządku obrad.

Sprawozdanie RN Magna Polonia za 2024 rok

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2024

RAPORT NIEZALEŻNEGO BR SoW_2024 MAGNA POLONIA S.A.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Nabycie udziałów przez spółkę zależną

Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2025 r. spółka Trafipark Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („TG”), będąca spółką zależną Emitenta (51% udziałów), nabyła 100% udziałów w spółce Trafipark UAB z siedzibą w Wilnie, Republika Litewska, posiadającej 100% udziałów w spółce Trafipark sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za łączną cenę w kwocie 789 481,51 euro. Jednocześnie TG nabyła wierzytelności wobec Trafipark UAB za cenę 410 518,49 euro odpowiadającą kwocie nabywanych wierzytelności. Cenę za wierzytelności oraz część ceny za udziały w kwocie 89 481,51 euro Emitent zapłacił w dniu 11 czerwca 2025 r. Pozostała część ceny za udziały jest płatna w następujących terminach: 400 000 euro do dnia 30 czerwca 2025 r., 300 000 euro do dnia 30 września 2025 r.

Spółki Trafipark UAB oraz Trafipark sp. z o.o. prowadzą działalność w zakresie windykacji długów oraz ściągania należności z tytułu mandatów drogowych i parkingowych.

Nabycie udziałów oraz wierzytelności zostało sfinansowane w drodze pożyczki udzielonej przez Emitenta, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2025 z 30 maja 2025 r.

Podstawa prawna raportu – art. 17 ust. 1 MAR.

Mirosław Janisiewicz – prezes zarządu Magna Polonia S.A.

Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 30 maja 2025 r. Emitent zawarł ze spółką Trafipark Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („TG”) umowę pożyczki, na podstawie której Emitent zobowiązał się udzielić TG pożyczki w kwocie 1 250 000 euro, oprocentowanej EURIBOR 3M +2,9 p.p. w okresie do 30 kwietnia 2026 r., 12% w okresie od 1 maja 2026 r., z terminem zwrotu do 31 grudnia 2026 r. Pożyczka ma służyć: a) sfinansowaniu nabycia przez TG, będącą spółką zależną od Emitenta, 100% udziałów w spółce Trafipark UAB z siedzibą w Wilnie, Republika Litewska, posiadającej 100% udziałów w spółce Trafipark sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; b) sfinansowaniu nabycia przez TG wierzytelności wobec Trafipark UAB. Spółki Trafipark UAB oraz Trafipark sp. z o.o. prowadzą działalność w zakresie windykacji długów oraz ściągania należności z tytułu mandatów drogowych i parkingowych.

Podstawa prawna raportu – art. 17 ust. 1 MAR.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A.

Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 96.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz innymi dokumentami, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Magna Polonia

MP projekty uchwal ZWZ 20250626 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Magna Polonia

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2025 roku

Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), wskazuje następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2025 roku:

1. Raport roczny za 2024 rok – 25 kwietnia 2025 roku
2. Skonsolidowany raport roczny za 2024 rok – 25 kwietnia 2025 roku
3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2025 roku – 26 maja 2025 roku
4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2025 roku – 26 września 2025 roku
5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2025 roku – 21 listopada 2025 roku

Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, nie będzie sporządzał odrębnego raportu kwartalnego za I i III kwartał 2025 roku oraz odrębnego raportu półrocznego za I półrocze 2025 roku, wymagane informacje i dane finansowe zostaną zawarte w raportach skonsolidowanych.

Emitent informuje ponadto, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2025 roku oraz za IV kwartał 2024 roku.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Magna Polonia S.A. („Emitent”) działając w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1639 z póź. zm.,) informuje o otrzymaniu w dniu 29 listopada 2024 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 i 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, od pełnomocnika spółki pod firmą RG Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Akcjonariusz) o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w Magna Polonia S.A.

Pełna treść otrzymanego od Akcjonariusza zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

Zawiadomienie_art 69 ust o ofercie

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd Magna Polonia S.A. ( „Spółka”; „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 29 listopada 2024 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w sprawie transakcji nabycia akcji Emitenta przez RG Ventures Sp. z o.o., jako osobę blisko związaną z Panem Mirosławem Janisiewiczem pełniącym w Spółce funkcję Prezesa Zarządu.

Treść otrzymanego przez Spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie RG Ventures_2024_11_29

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2024 roku

Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 27 czerwca 2024 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 4/96 (ZWZA):

1/ spółce RG Ventures Sp. z o.o. przysługiwało na ZWZA 3.405.807 głosów, co stanowiło 100% głosów na ZWZA oraz stanowi 24,46% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 czerwca 2024 roku

Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 27 czerwca 2024 r.

Podjęte przez ZWZ uchwały wraz z informacją o liczbie akcji z których oddano ważnie głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Dokumenty, będące przedmiotem głosowania znajdują się na stronie internetowej Spółki.

Uchwały podjete na ZWZA Magna Polonia 27 06 2024

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.