Treść sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok

Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 8/2020
z dnia 29.04.2020r., przekazuje w załączeniu treść przyjętego przez Radę Nadzorczą w dniu dzisiejszym sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok, które ma być przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2020 r., zgodnie z pkt. 6) podpunkt d) oraz pkt. 7) proponowanego porządku obrad.

Ponadto Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu projekt dokumentu „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w Magna Polonia SA”, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu dzisiejszym i zostanie poddany pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 maja 2020 r., zgodnie z pkt. 15) proponowanego porządku obrad.

Sprawozdanie RN Magna Polonia za 2019 rok

Projekt polityki wynagrodzen członkow Zarzadu i RN Magna Polonia

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Powołanie Zarządu na nową kadencję

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z § 5 pkt5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), informuje, że w dniu 20 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki na kolejną, trzynastą kadencję Pana Mirosława Janisiewicza powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Powołanie nastąpiło ze skutkiem od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.

Pan Mirosław Janisiewicz pełni funkcję w Zarządzie Spółki bieżącej kadencji.
Informacje, o których mowa w § 10 Rozporządzenia, dotyczące Pana Mirosława Janisiewicza, Zarząd Spółki przekazuje poniżej:

Pan Mirosław Janisiewicz, w latach 1996 – 1999 studiował Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczynał w spółkach telekomunikacyjnych takich jak: PTK Centertel operator Sieci Orange (1996-1998), Tel-Energo (1998-2000), a następnie Netia S.A. (2000-2004). W 2005 roku zrezygnował z pracy w korporacjach na rzecz prowadzenia indywidualnej działalności inwestycyjnej na rynku telekomunikacyjnym. Zaangażował się kapitałowo w spółkę Premium Internet S.A., gdzie przeprowadził restrukturyzację spółki pełniąc w niej funkcję Członka Rady Nadzorczej, a następnie Członka Zarządu w latach 2005 – 2006. W styczniu 2009 roku w wyniku objęcia przez Rasting Limited nowej emisji akcji zainwestował w NFI Magna Polonia SA (obecna nazwa Magna Polonia S.A.), w której do lipca 2010 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W latach 2008-2013 pełnił funkcje zarządcze w spółkach Mediatel S.A. i Elterix S.A. Od marca 2013 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Magna Polonia SA. Pan Mirosław Janisiewicz obecnie pełni funkcje w organach następujących podmiotów: Magna Inwestycje Sp. z o.o. (Prezes Zarządu), Magna Inwestycje Sp. z o.o. Sp. K. (Prezes Zarządu), Corponet Sp. z o.o. (Prezes Zarządu), Emapa SA (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Imagis SA (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. (Przewodniczący Rady Nadzorczej), RG Ventures Sp. z o.o. (Prezes Zarządu), Menter Sp. z o.o. (Wspólnik, Wiceprezes Zarządu).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Mirosław Janisiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi innej, konkurencyjnej działalności wobec Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Magna Polonia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A.

Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje o zwołaniu na dzień 27 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 96.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Magna Polonia

Projekty uchwal ZWZ 2020_05_27

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Magna Polonia SA

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 15 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza, w związku ze złożoną w dniu 27 lutego br. rezygnacją Pana Przemysława Wiplera z funkcji członka Rada Nadzorczej (o czy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2020 z dnia 27.02.2020 r.), dokooptowała do swojego składu Pana Mirosława Skryckiego z dniem 15 kwietnia 2020 r. powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

Pan Mirosław Skrycki jest prawnikiem, ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000), studia podyplomowe na kierunku Prawo upadłościowe i naprawcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2010), a także zdał egzamin zawodowy adwokacki (2012). W latach 1998 – 2000 pracował w Netia Telecom, następnie w latach 2001 – 2004 w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych Sp. z o.o. W latach 2004 – 2012 był asystentem w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Posiada bogate wszechstronne doświadczenie w obsłudze postępowań spornych. Począwszy od 2013 r. związany z Kancelarią Prawną BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer z siedzibą w Warszawie w ramach której uczestniczył w pracach działu procesowego, od marca 2018 r. wspólnik ww. Kancelarii.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mirosław Skrycki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Magna Polonia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mirosław Skrycki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Slede sp. z o.o.

Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR niniejszym informuje, że w dniu 9 marca 2020 r. Spółka złożyła oświadczenie o objęciu udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą SLEDE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („SLEDE”), to jest 48.000 (czterdziestu ośmiu tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.400.000,00 zł. Udziały te zostały pokryte przez Spółkę wkładem pieniężnym w kwocie 2.400.000,00 zł.

Łączna wartość wkładów pieniężnych wnoszonych przez Spółkę do SLEDE stanowi ponad 10% wartości kapitałów własnych Spółki, stąd transakcja opisana w niniejszym raporcie stanowi dla Spółki przeniesienie własności aktywów o znaczącej wartości.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży części wierzytelności Spółki dochodzonej w drodze sądowej

Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 28 lutego 2020 r. w wyniku wykonania postanowień term sheetu z dnia 4 lutego 2020 r. (raport bieżący nr 2/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. oraz raport bieżący nr 3/2020 z 17 lutego 2020 r.) doszło do zawarcia ze spółką Fidera Master SCSp RAIF z siedzibą w Luksemburgu jako podmiotu wykonującego obowiązki określone ww. term sheet przez Regera Sarl z siedzibą w Luksemburgu, warunkowej umowy sprzedaży dochodzonej w drodze sądowej części wierzytelności Spółki wobec Emitel S.A. (raport bieżący nr 56/2013 z dnia 6 grudnia 2013r.). Warunkiem zawieszającym ww. umowy jest uprawomocnienie się wyroku zasądzającego przedmiotową wierzytelność. Cena sprzedaży została określona na 1.500.000 Euro przy czym rozłożona jest na ratę w wysokości 800.000 Euro płatną po zawarciu umowy oraz dodatkowe raty w łącznej wysokości 700.000 Euro płatne w przypadku zajścia określonych zdarzeń. Wartość wierzytelności, którą otrzyma nabywca, zależna jest od poziomu i wartości rozstrzygnięcia przedmiotowego sporu między Spółką a Emitel S.A.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że do Spółki wpłynęło w dniu dzisiejszym oświadczenie Pana Przemysława Wiplera o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Magna Polonia SA ze skutkiem na dzień 27 lutego 2020 roku. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Podpisanie aneksu do term sheet dot. udzielenia Spółce finansowania

Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”), informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., że w dniu dzisiejszym strony podpisanego w dniu 4 lutego br. dokumentu Term Sheet, tj. Regera Sarl z siedzibą w Luksemburgu oraz Emitent, zawarły aneks zmieniający termin, do którego winna zostać podpisana Umowa inwestycyjna. Zgodnie z aneksem Umowa inwestycyjna winna zostać zawarta do dnia 28 lutego 2020 r.

O kolejnych etapach w tym o zawarciu umowy inwestycyjnej Emitent będzie informować w odrębnych raportach.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.