Uchwały podjęte przez NWZ Magna Polonia S.A. w dniu 16 grudnia 2016 roku

Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) w dniu 16 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 32 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Mirosława Janisiewicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Mirosław Janisiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.979.599 ważnych głosów, z 3.979.599 akcji, które stanowią 28,59 % w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 3.979.599, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta

UCHWAŁA numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 16 grudnia 2016 roku porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.979.599 ważnych głosów, z 3.979.599 akcji, które stanowią 28,59 % w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 3.979.599, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta

UCHWAŁA numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 16 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:

§1

W związku z niewielką liczbą akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.979.599 ważnych głosów, z 3.979.599 akcji, które stanowią 28,59 % w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 3.979.599, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta

UCHWAŁA numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 25 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zmienić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki od 16 grudnia 2016 roku w ten sposób, że ustalić wynagrodzenie dla każdego z członków Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym wziął on udział.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.979.599 ważnych głosów, z 3.979.599 akcji, które stanowią 28,59 % w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 3.979.599, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta

UCHWAŁA numer 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Tomasza Brudnickiego (PESEL: 78051201312) do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.979.599 ważnych głosów, z 3.979.599 akcji, które stanowią 28,59 % w kapitale zakładowym Spółki, głosów „za” oddano 3.979.599, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu
16 grudnia 2016 r.

Utworzenie odpisu dotyczącego wartości udziałów Corponet Sp. z o.o.

Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej „Spółka”, „Emitenta”), informuje o rozpoznaniu konieczności utworzenia odpisu aktualizującego w spółce zależnej Emitenta, Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. z tytułu spadku wartości posiadanych przez nią udziałów w spółce Corponet Sp. z o.o. („Corponet”), w której Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. posiada 100% udziałów. Biorąc pod uwagę ocenę sytuacji finansowej i gospodarczej Corponet, Zarząd Magna Inwestycje Sp. z o.o. S.K.A. postanowił dokonać odpisu aktualizującego wartość posiadanych udziałów w tej spółce w pełnej wysokości, tj. o kwotę 5.656.000 PLN (wartość księgowa udziałów Corponet na dzień 30.09.2016 r.). Po dokonaniu odpisu wartość bilansowa udziałów Corponet wyniesie 0,00 PLN. Konieczność dokonania odpisu w tej wysokości wynika z braku możliwości świadczenia usług kolokacji i transmisji danych przez Corponet (usługi te stanowią podstawową działalność Corponet), w związku z rozwiązaniem umowy najmu powierzchni kolokacyjnej w budynku Centrum LIM w Warszawie, której stroną był Corponet.

Dokonanie w/w odpisu aktualizacyjnego przez spółkę zależną Emitenta wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 rok, jak również na obniżenie wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu
13 grudnia 2016 r.

Informacja w sprawie pozwu Magna Polonia S.A. przeciwko T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A., Polkomtel sp. z o.o. oraz P4 sp. z o.o.

Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne, niniejszym informuje, że w dniu 26 listopada 2016 r. Spółka skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zapłatę kwoty 617.777.000 zł (sześćset siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) przeciwko następującym podmiotom, jako dłużnikom solidarnym:

(1) T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

(2) Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

(3) Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oraz

(4) P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

w związku z popełnieniem przez ww. spółki deliktu w postaci praktyki ograniczającej konkurencję i w konsekwencji wyrządzeniem Spółce szkody, co uzasadnia dochodzenie przez Spółkę ww. roszczeń.

Przedmiotowy pozew dotyczy roszczeń, o których była mowa w: raporcie bieżącym Spółki nr 48/2013 z dnia 24 września 2013 r., raporcie bieżącym Spółki nr 54/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. oraz raporcie bieżącym Spółki nr 57/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu
26 listopada 2016 r.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pana Cezarego Gregorczuka oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Magna Polonia SA z dniem 23 listopada 2016 r.

Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu
23 listopada 2016 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. zwołanego na 16 grudnia 2016 roku

Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust.1 pkt 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 grudnia 2016 roku.

-> Projekty uchwał;
-> MP formualrz do głosowania NWZA;
-> MP info o liczbie akcji w obrocie.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu
18 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A.

Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust.1 pkt 1 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 16 grudnia 2016r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść ogłoszenia, zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.

-> Ogłoszenie o zwolaniu NZWZ;

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu
18 listopada 2016 r.

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 roku

Działając na podstawie art. § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), informuje, że nastąpiła zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2016 roku, podanego w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku. Przedmiotowy raport zostanie opublikowany w dniu 29 listopada 2016 roku.

Wcześniej ogłoszony termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2016 roku ustalony był na 14 listopada 2016 roku.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu
7 listopada 2016 r.

Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 23 września 2016 r. od Członka Zarządu Spółki Pana Toma Ruhana oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Magna Polonia SA ze skutkiem na koniec dnia 23 września 2016 r.
Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Mirosław Janisiewicz– Prezes Zarządu
Edyta Słomska – Prokurent
23 września 2016 r.