Raport bieżący nr 20/2016

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 28 kwietnia 2016 roku

 

Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 5)  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 32 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:    
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Katarzynę Miłek.    
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:    
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 28 kwietnia 2016 roku porządek obrad w brzmieniu następującym:    
1.    Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.    
2.    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.    
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.    
4.    Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.    
5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.     
6.    Przedstawienie i rozpatrzenie:    
a)    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym  się w dniu 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku;    
b)    sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku;    
c)    wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku;    
d)    sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku;    
7.    Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.    
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.    
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.     
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku.     
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku.     
12.    Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.     
13.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, pełniącym obowiązki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.     
14.    Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej.     
15.    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.     
16.    Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.     
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Spółki.     
18.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu.     
19.    Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.     
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.    

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 16 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:    
§1.
W związku z niewielką liczbą akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.    
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.     

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku”.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:    
1.    bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 53.349.436,38 zł (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych i trzydzieści osiem groszy);     
2.    rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 14.344.750,20 zł (czternaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy);     
3.    zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zmniejszenie kapitałów o kwotę 14.935.481,53 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć  tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt trzy grosze);     
4.    rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 462.656,48 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem groszy);
5.    informację dodatkową.     
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r., niniejszym postanawia co następuje:    
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:    
1.    skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.680.560,63  zł (pięćdziesiąt sześć miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze);     
2.    skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie  19.796.391,80 zł (dziewiętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt grosze);     
3.    skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.386.677,44 zł (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści cztery grosze);     
4.    skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.056.756,13 zł (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i trzynaście groszy);     
5.    informację dodatkową.     
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.    

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku w kwocie 14.344.750,20 złotych (czternaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy) pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 456.665 akcji, stanowiących 3,28 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 456.665, z czego 456.665 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Akcjonariusz Mirosław Janisiewicz nie brał udziału w głosowaniu stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomowi Ruhan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomowi Ruhan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 07 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.     
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Członków Rady Nadzorczej: Pana Bogusława Piwowara oraz Pana Przemysława Wiplera, dokooptowanych do składu Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20 listopada 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Gregorczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Cezaremu Gregorczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.     
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.190.439 akcji, stanowiących 30,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.190.439, z czego 4.190.439  głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Akcjonariusz Cezary Gregorczuk nie brał udziału w głosowaniu stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sebastianowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 20 listopada 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 20 listopada 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 01 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 21 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 roku, to jest od dnia 21 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mirosława Skryckiego na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Przemysława Wiplera na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję..    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Bogusława Piwowara na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Cezarego Gregorczuka na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.190.439 akcji, stanowiących 30,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.190.439, z czego 4.190.439 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Akcjonariusz Cezary Gregorczuk nie brał udziału w głosowaniu stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu spółek handlowych

UCHWAŁA numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:    
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mariana Szołucha na Członka Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią wspólną kadencję.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
1.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości lokalowej będącej własnością Spółki, położonej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej nr 4 (cztery) lok. 96 (dziewięćdziesiąt sześć) oraz dwóch miejsc postojowych w garażu, usytuowanych w kondygnacji podziemnej budynku przy ul. Grzybowskiej nr 4 (Cztery) w Warszawie, będących własnością Spółki.    
2.    Zbycie wyżej wymienionej nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż 2.350.000,00 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

UCHWAŁA numer 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:     
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy pożyczki, o której mowa w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 sierpnia 2014 roku, zawartej między Spółką, a Prezesem Zarządu Spółki – Panem Mirosławem Janisiewiczem, na podstawie którego to aneksu termin zwrotu pożyczki zostanie ustalony na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz wysokość oprocentowania pożyczki zostanie ustalona na stawkę WIBOR 6M (podlegający aktualizacji co miesiąc na ostatni dzień roboczy miesiąca) + 4,00% (cztery procent) w skali roku.    
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 4.647.104 akcji, stanowiących 33,38 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 4.647.104, z czego 4.647.104 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.    

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu

 

28 kwietnia 2016 r.

Raport bieżący nr 19/2016

Powołanie członków Rady Nadzorczej Magna Polonia SA nowej kadencji

 

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję w składzie:

  1. Pan Cezary Gregorczuk;
  2. Pan Bogusław Piwowar;
  3. Pan Przemysław Wipler;
  4. Pan Mirosław Skrycki;
  5. Pan Marian Szołucha.

Pan Cezary Gregorczuk, Pan Bogusław Piwowar, Pan Przemysław Wipler i Pan Mirosław Skrycki pełnili funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji. Zarząd Spółki przekazuje poniżej informacje, o których mowa w § 28 pkt. 4), pkt. 5) i pkt. 6) ww. rozporządzenia, dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję:

 

Pan Cezary Gregorczuk

Pan Cezary Gregorczuk jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z indywidualnym tokiem studiów w dziedzinie Finansów i Bankowości. Ukończył seminarium międzyuniwersyteckie w Hamburgu na temat polsko-niemieckich spółek joint venture. Posiada licencję maklera giełdowego oraz ukończył liczne kursy z dziedziny finansów i bankowości m. in. kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych (Centrum Prywatyzacji), szkolenie dla market makers (NASDAQ). Posiada duże doświadczenie w dziedzinie finansów i bankowości inwestycyjnej. W latach 2004-2008 pracował w Biurze Maklerskim Banku Przemysłowo- Handlowego S.A., gdzie piął się po szczeblach kariery zawodowej kończąc na funkcji Z-cy Dyrektora Biura Maklerskiego, który nadzorował prace Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego i Zespołu Zarządzania Aktywami.

Pełnione funkcje w ostatnich latach:

1998 – 2003      Dom Maklerski Millennium S.A., Dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami

VI–VIII 2004      Wiceprezes Zarządu Tras Tychy S.A.

2007–2012        Wiceprezes Zarządu Sandfield Capital Sp. z o.o.

od 2003 r. – obecnie – Prezes Zarządu Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjnego Sp. z o.o.

od 2013 r. – obecnie Członek Zarządu Impera Capital S.A.

od 2013 r. – obecnie Wiceprezes Zarządu In Development Sp. z o.o.

W ciągu ostatnich lat sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej w kilkunastu spółkach, w tym w kilku spółkach publicznych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Cezary Gregorczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Bogusław Piwowar

Pan Bogusław Piwowar jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych z zakresu prawa mediów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Katedrze Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów MBA. Wykładowca PR i lobbingu oraz marketingu i reklamy. Jest autorem publikacji w dziedzinie zarządzania, reklamy i lobbingu. Odznaczony w 2002 roku Złotym Krzyżem Zasługi. Od początku działalności zawodowej jest związany z mediami. W 1989 roku objął stanowisko w Biurze Prasowym Rządu, a w 1993 roku dyrektora departamentu reklamy w KRRiT. W latach 1998-2004 pełnił funkcję dyrektora Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych Telewizji Polskiej. W latach 2006- 2010 był wiceprezesem Business Centre Club oraz dyrektorem biura lobbingu i edukacji BCC.

W lipcu 2009 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej (TVP) i wybrany na stanowisko jej wiceprzewodniczącego, a od września 2009 r. został p.o. przewodniczącego. Następnie Pan Bogusław Piwowar, decyzją Rady Nadzorczej TVP, został oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa zarządu, które pełnił do 2 marca 2011 roku, po czym z dniem 3 marca 2011 roku ponownie został powołany do składu Rady Nadzorczej TVP, przy czym w okresie od 6 maja do 14 lipca 2011 roku był oddelegowany przez Radę Nadzorczą TVP do pełnienia funkcji członka zarządu TVP. Następnie od 15 lipca 2011 roku do sierpnia 2015 roku pełnił funkcję członka zarządu TVP.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bogusław Piwowar nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Magna Polonia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bogusław Piwowar nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Przemysław Wipler

Pan Przemysław Wipler ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizował się w prawie podatkowym doradzając m.in. w Deloitte i Ernst & Young. W latach 2005 – 2008 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki. Pan Przemysław Wipler w latach 2008 – 2009 był Dyrektorem Generalnym Instytutu Jagiellońskiego. Od 2009 do 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki BIO-Alians sp. z o.o. W 2009 roku objął funkcję Prezesa Fundacji Republikańskiej, której był fundatorem. Był Członkiem Rad Nadzorczych m.in. Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń i Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport. Poseł na Sejm RP VII kadencji w latach 2011 – 2015. Pan Przemysław Wipler zasiadał m.in. w składzie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Komisji Administracji i Cyfryzacji, Stałej Podkomisji do monitorowania systemu podatkowego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Przemysław Wipler nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Magna Polonia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Przemysław Wipler nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Mirosław Skrycki

Pan Mirosław Skrycki jest prawnikiem, ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000), studia podyplomowe na kierunku Prawo upadłościowe i naprawcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2010), a także zdał egzamin zawodowy adwokacki (2012). W latach 1998 – 2000 pracował w Netia Telecom, następnie w latach 2000 – 2004 w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych Sp. z o.o. W latach 2004 – 2012 był asystentem w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mirosław Skrycki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Marian Szołucha

Pan Marian Szołucha jest absolwentem ekonomii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. W 2011 r. obronił doktorat w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca w Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz w Społecznej Akademii Nauk. Autor lub współautor kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Członek New York Academy of Sciences oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zasiada w Komitecie Ekonomicznym Forum dla Wolności i Rozwoju. Kieruje zespołem ekspertów Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego.

Pan Marian Szołucha pisał analizy, prowadził szkolenia lub pracował jako doradca wielu podmiotów prywatnych, publicznych i pozarządowych, w Polsce i za granicą (w tym: Biuro Analiz Sejmowych, Warsaw Enterprise Institute, Parlament Europejski, Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa). Członek rad nadzorczych: Banku Ochrony Środowiska S.A., Fundacji im. Bolesława Chrobrego oraz Kolejowych Zakładów Łączności Sp. z o.o. Pan Marian Szołucha zawodowo związany jest również z mediami i komunikacją społeczną. Był dyrektorem biura Związku Pracodawców Mediów Publicznych (2010-2015), starszym specjalistą w biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (2010), sekretarzem rady nadzorczej Radia Koszalin S.A. (2009-2011) oraz rzecznikiem prasowym Ministerstwa Gospodarki Morskiej (2006-2007).

Posiada udokumentowaną znajomość języków – angielskiego i rosyjskiego. Ukończył m.in. szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz kurs Szkoły Giełdowej GPW. Zdał egzamin uprawniający do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marian Szołucha nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu

 

28 kwietnia 2016

Raport bieżący nr 18/2016

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Magna Polonia SA

 

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że w dniu 27 kwietnia 2016 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Mirosława Barszcza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 27 kwietnia 2016r. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, przyczyną złożonej rezygnacji było powołanie Pana Mirosława Barszcza na stanowisko Prezesa Zarządu BGK Nieruchomości SA.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Mirosławowi Barszczowi za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej i życzą wielu sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu

28 kwietnia 2016

Raport bieżący nr 17/2016

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych, informuje o otrzymaniu w dniu 27 kwietnia 2016r. od członka Rady Nadzorczej Spółki, zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi o dokonanej transakcji na akcjach Spółki. Zawiadomienie dotyczy zbycia przez członka Rady Nadzorczej w dniu 27 kwietnia 2016 r. 43.335 sztuk akcji Spółki po cenie 2,60 zł za 1 akcję w transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym w trybie zlecenia sprzedaży złożonego w związku z ogłoszoną przez Spółkę ofertą skupu akcji własnych.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu

28 kwietnia 2016 r.

Raport bieżący nr 16/2016

Nabycie akcji własnych Spółki

 

Zarząd spółki MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie a także § 5 ust.1 pkt. 6) oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje o nabyciu, w dniu 27 kwietnia 2016 r. łącznie 180.000 (stu osiemdziesięciu tysięcy) akcji własnych Spółki.

Akcje zostały nabyte w ramach pierwszej transzy ogłoszonego przez Spółkę programu skupu akcji własnych (o programie oraz o jego pierwszej transzy Spółka poinformowała w raportach bieżących: 11/2016 oraz 12/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r.).

Akcje zostały nabyte w transakcjach zawartych poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem domu maklerskiego (Bank Zachodni WBK SA) i rozliczonych przez KDPW S.A. w dniu 27 kwietnia 2016 r.

Stosownie do przyjętych założeń programu skupu akcji własnych Spółki, akcje zostały nabyte w celu umorzenia.
Wszystkie akcje w ramach pierwszej transzy programu nabyte zostały po tej samej cenie, tj. za 2,60 PLN (dwa złote i sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

Akcje Spółki mają wartość nominalną 1,00 PLN (jeden złoty), a zatem łączna wartość nominalna 180.000 akcji wynosi 180.000,00 PLN (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). Nabyte akcje własne Spółki uprawniają do 180.000 (stu osiemdziesięciu tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Stanowi to 1,29% (jeden 29/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów w Spółce.

Łącznie Spółka posiada 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji własnych, które uprawniają do 180.000 (stu osiemdziesięciu tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Posiadane przez Spółkę akcje własne stanowią 1,29% (jeden 29/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu

 

27 kwietnia 2016

Raport bieżący nr 15/2016

Pierwsza transza skupu akcji własnych Spółki – wyniki

 

Zarząd spółki MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie, niniejszym informuje o wynikach przyjmowania ofert sprzedaży akcji Spółki przez akcjonariuszy w ramach pierwszej transzy programu skupu akcji własnych Spółki. Oferty sprzedaży przyjmowane były w dniach 13-22 kwietnia 2016 r.

Akcjonariusze Spółki złożyli oferty sprzedaży akcji Spółki na łączną liczbę 2.076.818 akcji. Biorąc pod uwagę liczbę akcji nabywanych przez Spółkę w ramach pierwszej transzy skupu akcji własnych (to jest 180.000 akcji), stopa redukcji zapisów wyniosła średnio 91,33%, co oznacza alokację akcji na poziomie 8,67%.

Stosownie do informacji posiadanych przez Spółkę, umowy sprzedaży akcji zostaną zawarte w dniu 27 kwietnia 2016 r. i w tym samym dniu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokona rejestracji transakcji.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu

 

26 kwietnia 2016 r.

Raport bieżący nr 14/2016

Treść sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.10.2014-31.12.2015

Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 8/2016 przekazuje

-> sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku;

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu
Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu
15 kwietnia 2016 r.

 

Raport bieżący nr 13/2016

Powołanie członków Zarządu na nową kadencję

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Zarząd Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki na kolejną, jedenastą kadencję:

  1. Pana Mirosława Janisiewicza powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki;
  2. Pana Toma Ruhana powierzając mu funkcję Wicperezesa Zarządu Spółki.

Wskazane wyżej osoby zostały powołane ze skutkiem od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Pan Mirosław Janisiewicz i Pan Tom Ruhan pełnią funkcje w Zarządzie Spółki bieżącej kadencji.
Informacje, o których mowa w § 28 pkt. 4), pkt. 5) i pkt. 6) Rozporządzenia, dotyczące Pana Mirosława Janisiewicza oraz Pana Toma Ruhana, Zarząd Spółki przekazuje poniżej:

 

Mirosław Janisiewicz

Pan Mirosław Janisiewicz, urodzony w 1977 r., w latach 1996 – 1999 studiował Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej.

Z rynkiem telekomunikacyjnym związany od 20 lat. W trakcie pierwszego etapu kariery zawodowej pracował w spółkach telekomunikacyjnych w Polsce, takich jak: PTK Centertel operator Sieci Orange (1996-1998), Tel-Energo (1998-2000), a następnie Netia S.A. (2000-2004). W 2005 roku zrezygnował z pracy w korporacjach na rzecz prowadzenia indywidualnej działalności inwestycyjnej na rynku telekomunikacyjnym. Zaangażował się kapitałowo w spółkę Premium Internet S.A., gdzie przeprowadził restrukturyzację spółki pełniąc w niej funkcję Członka Rady Nadzorczej, a następnie Członka Zarządu w latach 2005 – 2006. W styczniu 2009 roku w wyniku objęcia przez Rasting Limited nowej emisji akcji zainwestował w NFI Magna Polonia S.A., w której do lipca 2010 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W latach 2008-2013 pełnił funkcje zarządcze w spółkach Mediatel S.A. i Elterix S.A. Od marca 2013 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Magna Polonia SA. Pan Mirosław Janisiewicz jest również Prezesem Zarządu spółki zależnej Corponet Sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej w spółce stowarzyszonej Imagis SA.

Pan Mirosław Janisiewicz jest akcjonariuszem Spółki, posiadającym akcje Spółki reprezentujące 30,40% kapitału zakładowego Magna Polonia SA.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Mirosław Janisiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi innej, konkurencyjnej działalności wobec Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Magna Polonia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

 

Tom Ruhan

Pan Tom Ruhan, lat 52, ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Warwick w Wielkiej Brytanii. W latach 2003 – 2014 pełnił funkcję Głównego Dyrektora ds. Prawnych i Akwizycji oraz członka zarządu w spółce Natia SA. Pan Tom Ruhan nadzorował od strony prawnej zakończenie procesu restrukturyzacji finansowej Netii, konwersję jej opłat koncesyjnych oraz akwizycje blisko 60 spółek (w tym RST El-Net SA, Pro Futuro SA, Tele2 Polska Sp. z o.o.), które zostały następnie połączone z innymi spółkami operacyjnymi grupy Netia. Pan Tom Ruhan nadzorował również politykę regulacyjną spółki oraz liczne sprawy sądowe w Grupie Netia, w szczególności był odpowiedzialny za prace nad sporami sądowymi z operatorami telekomunikacyjnymi, w tym z Grupą Orange Polska.

W latach 1991 – 2003 Pan Toma Ruhan pracował w kancelarii prawniczej Wardyńscy i Wspólnicy na różnych stanowiskach, doradzając w licznych procesach prywatyzacyjnych, między innymi Telekomunikacji Polskiej SA, jak również w restrukturyzacji finansowej Netii SA, pełniąc funkcję doradcy (Of Counsel).

Pan Tom Ruhan w latach 2009 – 2014 był członkiem zarządu (a w latach 2011 – 2014 prezesem zarządu) Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Konkurencji w Telekomunikacji (ECTA). Ponadto, pełnił przez trzy kadencje funkcję wiceprzewodniczącego SOT (Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych) w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). Obecnie jest członkiem Rady KIGEiT oraz pełni funkcję członka zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE). Jest również członkiem rady Fundacji Dorastaj z Nami, której celem jest pomoc materialna i edukacja dzieci, których rodzice zginęli pełniąc służbę publiczną (dzieci poszkodowanych strażaków, żołnierzy, ratowników górskich, policjantów).

Pan Tom Ruhan nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu
15 kwietnia 2016 r.

 

Raport bieżący nr 12/2016

Pierwsza transza skupu akcji własnych Spółki

 

Zarząd spółki MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie,

niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Spółki, w dniu 4 kwietnia 2016 r., uchwały w sprawie pierwszej transzy skupu akcji własnych (Uchwała nr 02/04/2016).

Pierwsza transza skupu akcji własnych („Pierwsza Transza”) zostanie przeprowadzona na następujących warunkach:

    1. nabycie akcji własnych nastąpi w drodze ogłoszenia publicznej oferty skupu akcji za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A. („Oferta”), nie będącej wezwaniem w rozumieniu art. 72 i n. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
    2. Oferta zostanie ogłoszona w dniu 5 kwietnia 2016 r.
    3. Oferta zostanie skierowana do wszystkich akcjonariuszy Spółki,
    4. termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży akcji przez akcjonariuszy Spółki: 13 kwietnia 2016 r.,
    5. termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży akcji przez akcjonariuszy Spółki: 22 kwietnia 2016 r.,
    6. przewidywany dzień rozliczenia nabycia akcji: 27 kwietnia 2016 r.,
    7. maksymalna liczba akcji, która może zostać nabyta przez Spółkę w ramach Pierwszej Transzy: 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) sztuk,
    8. cena zakupu akcji: 2,60 zł (dwa złote i sześćdziesiąt groszy),
    9. łączna kwota przeznaczona na zakup akcji w ramach Pierwszej Transzy: 468.000,00 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
    10. w przypadku złożenia ofert sprzedaży na większą liczbę akcji niż maksymalna, nastąpi proporcjonalna redukcja ofert sprzedaży.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu                                     

Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu

4 kwietnia 2016

Raport bieżący nr 11/2016

Program skupu akcji własnych Spółki

 

Zarząd spółki MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie,

niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Spółki, w dniu 4 kwietnia 2016 r., uchwały w sprawie przyjęcia Programu Skupu Akcji Własnych (Uchwała nr 01/04/2016).

Program Skupu Akcji Własnych

Program Skupu Akcji Własnych realizowany jest na podstawie i w wykonaniu Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych („Uchwała WZA” – Spółka poinformowała o podjęciu Uchwały WZA raportem bieżącym nr 49/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r.).

Szczegółowe warunki Programu Skupu Akcji Własnych:

  1. Celem Programu jest skup akcji własnych w celu umorzenia.
  2. Program rozpocznie się 5 kwietnia 2016 r. i trwał będzie do 30 listopada 2019 r., chyba że Zarząd odstąpi od realizacji Programu lub zostanie wyczerpany kapitał rezerwowy, o którym mowa w pkt 9 poniżej.
  3. Program będzie realizowany transzami, których wysokość, termin oraz sposób realizacji będą każdorazowo określane przez Zarząd.
  4. Zarząd ma prawo zrealizować Program jedynie w części lub odstąpić od realizacji Programu.
  5. W ramach Programu Spółka może nabyć nie więcej niż 2.784.395 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień podjęcia Uchwały WZA.
  6. Przedmiotem nabycia w ramach Programu mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte.
  7. Akcje będą nabywane za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A.
  8. Nabywanie akcji w ramach Programu może następować za cenę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 6,42 zł (sześć złotych i czterdzieści dwa grosze).
  9. Łączna cena nabycia akcji Spółki w ramach Programu, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty wysokości kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 10 z dnia 1 grudnia 2014 r.
  10. Nabywanie akcji w ramach Programu może następować, według uznania Zarządu Spółki, przez:
    1. składanie zleceń maklerskich,
    2. zawieranie transakcji pakietowych,
    3. zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym,
    4. ogłoszenie wezwania
  11. W przypadkach objętych przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.2003), Spółka może nabywać nie więcej niż 25% średniej dziennej wielkości obrotu akcji własnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania Programu do publicznej wiadomości. Po odpowiednich, zgodnych z obowiązującym prawem, powiadomieniach Spółka będzie mogła nabywać do 50% średniej dziennej wielkości obrotu.
  12. Zarząd, realizując obowiązki ustawowe, będzie podawał do publicznej wiadomości wymagane informacje o nabytych w ramach Programu akcjach własnych oraz o innych okolicznościach związanych z realizacją Programu.

 

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Tom Ruhan – Wiceprezes Zarządu

 

4 kwietnia 2016

Aktualności

Raport bieżący 3/2024

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 96. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o […]

Więcej →

Raport bieżący 2/2024

Powołanie Zarządu na nową kadencję Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie […]

Więcej →

Raporty Bieżące