Treść sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok i sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok

Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 2/2025
z dnia 28.05.2025r., przekazuje w załączeniu treść przyjętego przez Radę Nadzorczą w dniu 11 czerwca br. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok, Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok oraz raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok,  które mają być przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2025 r., zgodnie z pkt. 6) podpunkt d), pkt. 7) oraz pkt. 8) proponowanego porządku obrad.

Sprawozdanie RN Magna Polonia za 2024 rok

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2024

RAPORT NIEZALEŻNEGO BR SoW_2024 MAGNA POLONIA S.A.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Nabycie udziałów przez spółkę zależną

Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2025 r. spółka Trafipark Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („TG”), będąca spółką zależną Emitenta (51% udziałów), nabyła 100% udziałów w spółce Trafipark UAB z siedzibą w Wilnie, Republika Litewska, posiadającej 100% udziałów w spółce Trafipark sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za łączną cenę w kwocie 789 481,51 euro. Jednocześnie TG nabyła wierzytelności wobec Trafipark UAB za cenę 410 518,49 euro odpowiadającą kwocie nabywanych wierzytelności. Cenę za wierzytelności oraz część ceny za udziały w kwocie 89 481,51 euro Emitent zapłacił w dniu 11 czerwca 2025 r. Pozostała część ceny za udziały jest płatna w następujących terminach: 400 000 euro do dnia 30 czerwca 2025 r., 300 000 euro do dnia 30 września 2025 r.

Spółki Trafipark UAB oraz Trafipark sp. z o.o. prowadzą działalność w zakresie windykacji długów oraz ściągania należności z tytułu mandatów drogowych i parkingowych.

Nabycie udziałów oraz wierzytelności zostało sfinansowane w drodze pożyczki udzielonej przez Emitenta, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2025 z 30 maja 2025 r.

Podstawa prawna raportu – art. 17 ust. 1 MAR.

Mirosław Janisiewicz – prezes zarządu Magna Polonia S.A.

Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 30 maja 2025 r. Emitent zawarł ze spółką Trafipark Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („TG”) umowę pożyczki, na podstawie której Emitent zobowiązał się udzielić TG pożyczki w kwocie 1 250 000 euro, oprocentowanej EURIBOR 3M +2,9 p.p. w okresie do 30 kwietnia 2026 r., 12% w okresie od 1 maja 2026 r., z terminem zwrotu do 31 grudnia 2026 r. Pożyczka ma służyć: a) sfinansowaniu nabycia przez TG, będącą spółką zależną od Emitenta, 100% udziałów w spółce Trafipark UAB z siedzibą w Wilnie, Republika Litewska, posiadającej 100% udziałów w spółce Trafipark sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; b) sfinansowaniu nabycia przez TG wierzytelności wobec Trafipark UAB. Spółki Trafipark UAB oraz Trafipark sp. z o.o. prowadzą działalność w zakresie windykacji długów oraz ściągania należności z tytułu mandatów drogowych i parkingowych.

Podstawa prawna raportu – art. 17 ust. 1 MAR.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A.

Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 96.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz innymi dokumentami, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Magna Polonia

MP projekty uchwal ZWZ 20250626 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Magna Polonia

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2025 roku

Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), wskazuje następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2025 roku:

1. Raport roczny za 2024 rok – 25 kwietnia 2025 roku
2. Skonsolidowany raport roczny za 2024 rok – 25 kwietnia 2025 roku
3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2025 roku – 26 maja 2025 roku
4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2025 roku – 26 września 2025 roku
5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2025 roku – 21 listopada 2025 roku

Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, nie będzie sporządzał odrębnego raportu kwartalnego za I i III kwartał 2025 roku oraz odrębnego raportu półrocznego za I półrocze 2025 roku, wymagane informacje i dane finansowe zostaną zawarte w raportach skonsolidowanych.

Emitent informuje ponadto, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2025 roku oraz za IV kwartał 2024 roku.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Magna Polonia S.A. („Emitent”) działając w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1639 z póź. zm.,) informuje o otrzymaniu w dniu 29 listopada 2024 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 i 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, od pełnomocnika spółki pod firmą RG Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Akcjonariusz) o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w Magna Polonia S.A.

Pełna treść otrzymanego od Akcjonariusza zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

Zawiadomienie_art 69 ust o ofercie

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd Magna Polonia S.A. ( „Spółka”; „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 29 listopada 2024 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w sprawie transakcji nabycia akcji Emitenta przez RG Ventures Sp. z o.o., jako osobę blisko związaną z Panem Mirosławem Janisiewiczem pełniącym w Spółce funkcję Prezesa Zarządu.

Treść otrzymanego przez Spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie RG Ventures_2024_11_29

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.