Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”), informuje, że nastąpiła zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 roku, podanego w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku. Przedmiotowe raporty zostaną opublikowane w dniu 27 kwietnia 2018 roku.

Wcześniej ogłoszony termin publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok ustalony był na 17 kwietnia 2018 roku.

Mirosław Janisiewicz
Prezes Zarządu
Magna Polonia S.A.

Powołanie Zarządu na nową kadencję

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), informuje, że w dniu 11 kwietnia  2018 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki na kolejną, dwunastą kadencję Pana Mirosława Janisiewicza powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Powołanie nastąpiło ze skutkiem od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

Pan Mirosław Janisiewicz pełni funkcję w Zarządzie Spółki bieżącej kadencji.
Informacje, o których mowa w § 28 pkt. 4), pkt. 5) i pkt. 6) Rozporządzenia, dotyczące Pana Mirosława Janisiewicza, Zarząd Spółki przekazuje poniżej:

Pan Mirosław Janisiewicz, urodzony w 1977 r., w latach 1996 – 1999 studiował Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej.

Z rynkiem telekomunikacyjnym związany od 20 lat. W trakcie pierwszego etapu kariery zawodowej pracował w spółkach telekomunikacyjnych w Polsce, takich jak: PTK Centertel operator Sieci Orange (1996-1998), Tel-Energo (1998-2000), a następnie Netia S.A. (2000-2004). W 2005 roku zrezygnował z pracy w korporacjach na rzecz prowadzenia indywidualnej działalności inwestycyjnej na rynku telekomunikacyjnym. Zaangażował się kapitałowo w spółkę Premium Internet S.A., gdzie przeprowadził restrukturyzację spółki pełniąc w niej funkcję Członka Rady Nadzorczej, a następnie Członka Zarządu w latach 2005 – 2006. W styczniu 2009 roku w wyniku objęcia przez Rasting Limited nowej emisji akcji zainwestował w NFI Magna Polonia S.A., w której  do lipca 2010 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W latach 2008-2013 pełnił funkcje zarządcze w spółkach Mediatel S.A. i Elterix S.A. Od marca 2013 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Magna Polonia SA.

Pan Mirosław Janisiewicz jest również Prezesem Zarządu spółki zależnej Corponet Sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej w spółce zależnej Imagis SA i spółce Emapa SA.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Mirosław Janisiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi innej, konkurencyjnej działalności wobec Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Magna Polonia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Mirosław Janisiewicz
Prezes Zarządu
Magna Polonia S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku

Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 29 czerwca 2017 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 4/96 (ZWZA):

1/ RG Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przysługiwało na ZWZA 3.192.845 głosów, co stanowiło 100% głosów na ZWZA oraz stanowi 22,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

29 czerwca 2017 r.

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku

Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 5)  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 29 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Magna Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 32 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Katarzynę Palki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.192.845 akcji, które stanowią 22,93 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.192.845, z czego 3.192.845 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 29 czerwca 2017 roku porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:

1. 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2016;
   2. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016;
   3. wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w roku 2016;
   4. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2016, wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej w roku 2016;

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku 2016.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, pełniącym obowiązki w roku 2016.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, pełniącym obowiązki w roku 2016.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.192.845 akcji, które stanowią 22,93 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.192.845, z czego 3.192.845 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 16 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A.”, niniejszym postanawia co następuje:

§1.

W związku z tym, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest przedstawiciel jednego akcjonariusza, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru  Komisji Skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.192.845 akcji, które stanowią 22,93 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.192.845, z czego 3.192.845 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Magna Polonia S.A. i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Magna Polonia S.A. i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2016 rok, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Magna Polonia S.A. i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.192.845 akcji, które stanowią 22,93 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.192.845, z czego 3.192.845 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok, obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 24.691.488,12 zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych i dwanaście groszy);
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 28.021.964,89 zł (dwadzieścia osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki wykazujące zmniejszenie kapitałów o kwotę 28.489.954,11 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery  złote i jedenaście groszy);
4. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. o kwotę 22.841,22 zł (dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych i dwadzieścia dwa grosze);
5. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.192.845 akcji, które stanowią 22,93 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.192.845, z czego 3.192.845 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2016 rok, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2016 rok, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.649.833,30  zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i trzydzieści groszy);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące stratę netto w kwocie  27.025.931,77 zł (dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 
i siedemdziesiąt siedem groszy);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 28.188.237,50 zł (dwadzieścia osiem milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści  siedem złotych i pięćdziesiąt groszy);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 44.058,11 zł (czterdzieści cztery tysiące pięćdziesiąt osiem złotych i jedenaście groszy);
5. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.192.845 akcji, które stanowią 22,93 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.192.845, z czego 3.192.845 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r. w kwocie 28.021.964,89 zł (dwadzieścia osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy) pokryć w całości z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.192.845 akcji, które stanowią 22,93 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.192.845, z czego 3.192.845 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Janisiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2016 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.192.845 akcji, które stanowią 22,93 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.192.845, z czego 3.192.845 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomowi Ruhan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomowi Ruhan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2016 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 23 września 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.192.845 akcji, które stanowią 22,93 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.192.845, z czego 3.192.845 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Cezaremu Gregorczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Cezaremu Gregorczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2016 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 23 listopada 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.192.845 akcji, które stanowią 22,93 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.192.845, z czego 3.192.845 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Brudnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Brudnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2016 roku, to jest od dnia 16 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.192.845 akcji, które stanowią 22,93 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.192.845, z czego 3.192.845 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Barszczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2016 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.192.845 akcji, które stanowią 22,93 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.192.845, z czego 3.192.845 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Skryckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2016 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.192.845 akcji, które stanowią 22,93 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.192.845, z czego 3.192.845 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogusławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2016 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.192.845 akcji, które stanowią 22,93 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.192.845, z czego 3.192.845 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2016 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.192.845 akcji, które stanowią 22,93 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.192.845, z czego 3.192.845 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Marianowi Szołucha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marianowi Szołucha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w 2016 roku, to jest od dnia 28 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 3.192.845 akcji, które stanowią 22,93 % całego kapitału zakładowego; w tym głosów ważnych oddano 3.192.845, z czego 3.192.845 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

29 czerwca 2017 r.

Powiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Zarząd spółki Magna Polonia Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR, niniejszym informuje o otrzymaniu od Prezesa Zarządu Spółki w dniu 28 czerwca 2017 r. powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Spółki, które dotyczy zbycia w dniu 23 czerwca 2017 roku, na rynku regulowanym łącznie 35.300 sztuk akcji Spółki należących do Prezesa Zarządu w średniej cenie równej 0,30 PLN za jedną akcję, w następujących transakcjach:

a. 20.000 sztuk akcji Spółki w cenie 0,30 PLN za jedną akcję;
b. 5.000 sztuk akcji Spółki w cenie 0,30 PLN za jedną akcję;
c. 2.000 sztuk akcji Spółki w cenie 0,30 PLN za jedną akcję;
d. 2.500 sztuk akcji Spółki w cenie 0,30 PLN za jedną akcję;
e. 5.800 sztuk akcji Spółki w cenie 0,30 PLN za jedną akcję.

Treść powiadomienia stanowi załączniki do niniejszego raportu.

-> Zawiadomienie – 28.06.2017 r.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu

28 czerwca 2017 r.