Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Magna Polonia S.A. („Emitent”) działając w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1639 z póź. zm.,) informuje o otrzymaniu w dniu 29 listopada 2024 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 i 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, od pełnomocnika spółki pod firmą RG Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Akcjonariusz) o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w Magna Polonia S.A.

Pełna treść otrzymanego od Akcjonariusza zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

Zawiadomienie_art 69 ust o ofercie

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd Magna Polonia S.A. ( „Spółka”; „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 29 listopada 2024 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w sprawie transakcji nabycia akcji Emitenta przez RG Ventures Sp. z o.o., jako osobę blisko związaną z Panem Mirosławem Janisiewiczem pełniącym w Spółce funkcję Prezesa Zarządu.

Treść otrzymanego przez Spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie RG Ventures_2024_11_29

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2024 roku

Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 27 czerwca 2024 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 4/96 (ZWZA):

1/ spółce RG Ventures Sp. z o.o. przysługiwało na ZWZA 3.405.807 głosów, co stanowiło 100% głosów na ZWZA oraz stanowi 24,46% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 czerwca 2024 roku

Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 27 czerwca 2024 r.

Podjęte przez ZWZ uchwały wraz z informacją o liczbie akcji z których oddano ważnie głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Dokumenty, będące przedmiotem głosowania znajdują się na stronie internetowej Spółki.

Uchwały podjete na ZWZA Magna Polonia 27 06 2024

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 19 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki – po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu – dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia. Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta na podstawie art. 24 pkt 3a oraz art. 24 pkt 3d Statutu Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Wybrany podmiot Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22B, 02-703 Warszawa, wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 3704. Umowa obejmować będzie powierzenie Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za lata 2024, 2025 i 2026, a także dokonanie przeglądu  półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za pierwsze półrocze 2024 roku, 2025 roku i 2026 roku. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

Spółka korzystała z usług Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A.

Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 96.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz innymi dokumentami, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Magna Polonia

MP projekty uchwal ZWZ 20240627

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2023 rok

Sprawozdanie RN Magna Polonia za 2023 rok

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SoW_2023 _ Magna PoloniaSA

Projekt polityki wynagrodzen czlonkow Zarzadu i RN

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Powołanie Zarządu na nową kadencję

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z § 5 pkt5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), informuje, że w dniu 23 maja  2024 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki na kolejną, piętnastą kadencję Pana Mirosława Janisiewicza powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Powołanie nastąpiło ze skutkiem od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023r.

Pan Mirosław Janisiewicz pełni funkcję w Zarządzie Spółki bieżącej kadencji.
Informacje, o których mowa w § 10 Rozporządzenia, dotyczące Pana Mirosława Janisiewicza, Zarząd Spółki przekazuje poniżej:

Pan Mirosław Janisiewicz, w latach 1996 – 1999 studiował Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczynał w spółkach telekomunikacyjnych takich jak: PTK Centertel operator Sieci Orange (1996-1998), Tel-Energo (1998-2000), a następnie Netia S.A. (2000-2004). W 2005 roku zrezygnował z pracy w korporacjach na rzecz prowadzenia indywidualnej działalności inwestycyjnej na rynku telekomunikacyjnym. Zaangażował się kapitałowo w spółkę Premium Internet S.A., gdzie przeprowadził restrukturyzację spółki pełniąc w niej funkcję Członka Rady Nadzorczej, a następnie Członka Zarządu w latach 2005 – 2006. W styczniu 2009 roku w wyniku objęcia przez Rasting Limited nowej emisji akcji zainwestował w NFI Magna Polonia SA (obecna nazwa Magna Polonia S.A.), w której do lipca 2010 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W latach 2008-2013 pełnił funkcje zarządcze w spółkach Mediatel S.A. i Elterix S.A. Od marca 2013 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Magna Polonia SA. Pan Mirosław Janisiewicz obecnie pełni funkcje w organach następujących podmiotów: Magna Inwestycje Sp. z o.o. (Prezes Zarządu), Corponet Sp. z o.o. (Prezes Zarządu), Emapa SA (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Optigis SA (Przewodniczący Rady Nadzorczej), Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej), RG Ventures Sp. z o.o. (Prezes Zarządu), Menter Sp. z o.o. (Wspólnik, Wiceprezes Zarządu).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Mirosław Janisiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, jak również nie prowadzi innej, konkurencyjnej działalności wobec Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Magna Polonia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia SA

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), wskazuje następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

1. Raport roczny za 2023 rok – 22 kwietnia 2024 roku
2. Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok – 22 kwietnia 2024 roku
3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 24 maja 2024 roku
4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku – 26 września 2024 roku
5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 22 listopada 2024 roku

Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, nie będzie sporządzał odrębnego raportu kwartalnego za I i III kwartał 2024 roku oraz odrębnego raportu półrocznego za I półrocze 2024 roku, wymagane informacje i dane finansowe zostaną zawarte w raportach skonsolidowanych.
Emitent informuje ponadto, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 roku oraz za IV kwartał 2023 roku.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Zawarcie umowy inwestycyjnej

Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna („Spółka”), informuje, że w dniu 7 grudnia 2023 roku zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji Spółki w spółkę AP-Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000548754 („AP‑Tech”) („Umowa Inwestycyjna”). Inwestycja jest dokonywana w ramach koinwestycji m.in. ze spółką Aper Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowo-akcyjną alternatywną spółka inwestycyjną z siedzibą w Warszawie („Aper Ventures”). AP-Tech prowadzi działalność w zakresie dostarczania oprogramowania i rozwiązań sprzętowych dla branży lotniczej oraz portów lotniczych.

W wykonaniu Umowy Inwestycyjnej Spółka w dniu 7 grudnia 2023 r.:

(a) objęła 621 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym AP-Tech w zamian za wkład pieniężny w łącznej wysokości 2.079.408,33 zł;

(b) zakupiła od dotychczasowego wspólnika AP-Tech 261 udziałów w kapitale zakładowym AP-Tech, w zamian za cenę w łącznej wysokości 187.920,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej Aper Ventures zobowiązana jest m.in. do wniesienia środków pieniężnych tytułem wkładu do AP-Tech w terminie do 31 grudnia 2023 r. Jeżeli Aper Ventures w tym terminie nie dokona wpłaty, umowa nabycia udziałów, o których mowa w pkt b) powyżej, ulegnie rozwiązaniu, zaś AP-Tech będzie zobowiązana zwrócić Spółce wniesione wkłady.

Podstawa prawna raportu – art. 17 ust. 1 MAR.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.