Odpowiedzi udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 23 października 2025 r. Spółka otrzymała od jednego z akcjonariuszy wniosek o udzielenie informacji dotyczących Spółki, zgłoszony poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 k.s.h.

Spółka poniżej przekazuje odpowiedzi udzielone akcjonariuszowi w dniu 26 listopada 2025 r.

Pytanie nr 1:

Wartość księgowa (WK) spółki na akcję wynosi około 8.71 PLN zł (na podstawie ostatniego sprawozdań jednostkowego), podczas gdy bieżąca cena akcji oscyluje wokół 2,9 zł, co daje upside potencjał rzędu 200,34% (dwieście procent…) do osiągnięcia wartości fundamentalnej (!!!). Ponadto, 8.71 PLN nie uwzględnia:

-wartości dodanej doświadczenia zarządu w zarządzaniu aktywami;

-potencjalnych przyszłych wygranych sporów sądowych lub ugód;

-zwrotów z kapitału zainwestowanego w bieżące i przyszłe projekty;

-zwrotów z kapitału oczekującego na alokację (tzw. dry powder) płynnych środków, np. z obligacji skarbowych;

-publicznie opublikowanych planów zarządu co do strategii alokacji kapitału.

W związku z powyższą anomalią rynkową i ryzykiem przejęcia spółki, Jak zarząd zamierza wspierać rynek w INFORMOWANIU, docenieniu i prawidłowej wycenie akcji spółki, w tym poprzez komunikację z inwestorami lub inne działania korygujące absurdalne niedowartościowanie?

Czego zarząd NIE zamierza robić?

Odpowiedź:

Zarząd Spółki realizuje obowiązki informacyjne wynikające z przepisów prawa oraz regulacji rynku kapitałowego, zapewniając równy dostęp do istotnych informacji na temat Spółki dla wszystkich uczestników rynku.

Pytanie nr 2:

Jak zarząd skomentuje pogłoski oraz informacje rynkowe o możliwości przejęcia Magna Polonia S.A. przez Cordiant Digital Infrastructure Limited (właścicielaEmitela)? Kontekst rynkowy wskazuje na dynamiczną ekspansję amerykańskich funduszy infrastrukturalnych w Europie Środkowej (inwestycje w telekomunikację i aktywa cyfrowe w 2025 r., sami Państwo wiedzą z czego to wynika).

Proszę stanowczo potwierdzić wszelkie informacje w posiadaniu spółki na dzień dzisiejszy (o ile nie objęte tajemnicą poufną w rozumieniu art. 17 MAR), w tym ewentualne kontakty lub due diligence.

Odpowiedź:

Zarządowi Spółki nie są znane żadne informacje dotyczące przejęcia Spółki przez jakikolwiek podmiot.

Pytanie nr 3:

Spółka posiada doświadczenie w WYGRANYCH wielomilionowych sporach sądowych, obecnie realizowane inwestycje, oraz …ciekawą ilość dry powder na koncie czekających na inwestycję (około 60 MILIONÓW w gotówce lub krótkoterminowych obligacjach skarbowych)

Cytując Warrena Buffetta: „Bądź bojaźliwy, gdy inni są chciwi, i bądź chciwy, gdy inni się boją”.

TAK, ALE. Czy w związku z tym spółka planuje czekać na kolejny kryzys rynkowy i przeceny aktywów w celu akwizycji?

Czy rozważa spółka wsparcie innych podmiotów w modelu litigation financing (finansowanie sporów), analogicznie do Litigation Capital Management (LCM), który sfinansował wygraną sprawę australijskiej spółki GreenX (notowanej w Polsce) przeciwko Skarbowi Państwa RP w arbitrażu BIT?

W tym sporze GreenX uzyskała odszkodowanie (award) w wysokości 1,3 mld zł, a LCM otrzymał zwrot 6x inwestycji (US$57,3 mln jako prowizja za finansowanie).

Jak spółka kapitalizuje swoje olbrzymie doświadczenie w dochodzeniu praw własnych, finansowaniu sporów spółek zależnych (Optigis oraz EMAPA) oraz potencjalnym oferowaniu usług litigation financingu innym podmiotom?

Odpowiedź:

Zarząd Spółki zamierza kontynuować realizację strategii inwestycyjnej, dostosowując kierunki i skalę zaangażowania do bieżących warunków rynkowych oraz pojawiających się możliwości.

Zarząd analizuje różnorodne projekty, które mogą przyczynić się do wzrostu wartości Spółki i realizacji celów strategicznych.

Pytanie nr 4:

Czy statut spółki lub inne dokumenty korporacyjne przewidują mechanizmy ochronne typu „trująca pigułka” (poison pill), takie jak prawa nabycia preferencyjnych akcji, ograniczenia głosu czy inne zapisy chroniące przed wrogim przejęciem, w kontekście potencjalnych scenariuszy z pkt 2?

Odpowiedź:

Statut Spółki i inne stosowne dokumenty korporacyjne są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.magnapolonia.com.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie.

Pytanie nr 5:

Niezależnie od powyższego, czy spółka posiada jakiekolwiek ograniczenia (wynikające z aktywów, działalności, składu zarządu, powiązań kapitałowych lub innych czynników) w zakresie sprzedaży swoich aktywów lub całej spółki na rzecz podmiotu spoza UE (np. amerykańskiego funduszu)?

Jak takie ograniczenia mogą przedłużyć ewentualną transakcję?

Odpowiedź:

Zarząd Spółki nie udziela porad dotyczących stanu prawnego.

Pytanie nr 6:

Niezależnie od powyższego, czy udział Skarbu Państwa w spółce nakłada ograniczenia na sprzedaż spółki innym podmiotom spoza UE?

Odpowiedź:

Zarząd Spółki nie udziela porad dotyczących stanu prawnego.

Podstawa prawna raportu – § 20 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Mirosław Janisiewicz – prezes zarządu Magna Polonia S.A.

Wezwanie do zwrotu pożyczki

Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że 7 listopada 2025 r. Emitent skierował do spółki Onwelo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Pożyczkobiorca”) wezwanie do zwrotu pożyczki wraz z narosłymi odsetkami w łącznej kwocie 6 786 980,19 zł w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Pożyczka została udzielona Pożyczkobiorcy przez Emitenta na podstawie umowy pożyczki z 25 sierpnia 2025 r.

Powodem wezwania było nieusunięcie naruszenia w postaci niewykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązania do skonwertowania wskazanej pożyczki na obligacje. Zgodnie z powyższą umową pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany był do skonwertowania pożyczki wraz z narosłymi odsetkami na obligacje – do 31 października 2025 r. 2 listopada 2025 r. Emitent wezwał Pożyczkobiorcę do usunięcia tego naruszenia w terminie 5 dni roboczych (tj. do 7 listopada 2025 r.), z zagrożeniem, że w braku usunięcia naruszenia pożyczka zostanie postawiona w stan natychmiastowej wymagalności. Pożyczkobiorca nie usunął naruszenia w wyznaczonym terminie.

O zawarciu umowy pożyczki oraz warunkach jej konwersji na obligacje Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2025 z 26 sierpnia 2025 r. O wyznaczeniu Pożyczkobiorcy terminu na usunięcie naruszenia Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2025 z 3 listopada 2025 r.

Podstawa prawna raportu – art. 17 ust. 1 MAR.

Mirosław Janisiewicz – prezes zarządu Magna Polonia S.A.

Naruszenie postanowień umowy pożyczki konwertowalnej na obligacje

Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że spółka Onwelo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Pożyczkobiorca”) nie wykonała swojego zobowiązania do skonwertowania na obligacje pożyczki udzielonej przez Emitenta na podstawie umowy pożyczki z 25 sierpnia 2025 r. Zgodnie z powyższą umową pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany był do skonwertowania pożyczki wraz z narosłymi odsetkami na obligacje – do 31 października 2025 r.

2 listopada 2025 r. Emitent wezwał Pożyczkobiorcę do usunięcia tego naruszenia w terminie 5 dni roboczych (tj. do 7 listopada 2025 r.), z zagrożeniem, że w braku usunięcia naruszenia pożyczka zostanie postawiona w stan natychmiastowej wymagalności.

O zawarciu umowy pożyczki oraz warunkach jej konwersji na obligacje Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2025 z 26 sierpnia 2025 r.

Podstawa prawna raportu – art. 17 ust. 1 MAR.

Mirosław Janisiewicz – prezes zarządu Magna Polonia S.A.

Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki. Wybór  członków Komitetu Audytu

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 16 września 2025 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, na którym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Piwowarowi, funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Wiplerowi oraz funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Skryckiemu.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki w dniu 16 września 2025 r. dokonała wyboru następujących członków do Komitetu Audytu:

1. Pan Łukasz Wielec – Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Pan Bogusław Piwowar – Członek Komitetu Audytu
3. Pan Krystian Szostak – Członek Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza potwierdziła, że Komitet Audytu w powołanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Udzielenie pożyczki konwertowalnej na obligacje

Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2025 r. Emitent zawarł ze spółką Onwelo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Pożyczkobiorca”) umowę pożyczki, na podstawie której Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 6 567 639,04 zł, z terminem zwrotu do 31 października 2025 r., oprocentowanej 10% w skali roku. Zabezpieczeniem pożyczki jest oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego.

Strony umowy pożyczki uzgodniły, że nie później niż do 31 października 2025 r. pożyczka wraz z narosłymi odsetkami zostanie skonwertowana na obligacje wyemitowane przez Pożyczkobiorcę, z terminem wykupu 31 marca 2030 r., oprocentowane według stałej stopy 10% w skali roku, zabezpieczone m.in. zastawami na kluczowych prawach autorskich Pożyczkobiorcy, a także zastawami na 9% udziałów w Pożyczkobiorcy oraz 9% udziałów w spółce Ermero sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (która to spółka ma stać się docelowo właścicielem 99,9% udziałów w Pożyczkobiorcy). Przy wykupie obligacji Pożyczkobiorca zobowiązany będzie zapłacić Emitentowi premię w wysokości od 0,8 do 1,40 wartości nominalnej obligacji (w zależności od momentu wykupu obligacji). Dodatkowo, Emitent będzie posiadał opcję call na 9% udziałów w Ermeco sp. z o.o. albo na 9% udziałów w Pożyczkobiorcy obowiązującą do 31 marca 2030 r., dającą Emitentowi prawo nabycia udziałów będących przedmiotem opcji za cenę 1 zł.

Pożyczkobiorca jest spółką prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie rozwoju i utrzymania oprogramowania oraz jego testowania, dostarczania produktów i usług opartych na technologiach chmurowych, zarządzania infrastrukturą IT, tworzenia rozwiązań z zakresu Data & Analytics oraz inteligentnej automatyzacji.

Podstawa prawna raportu – art. 17 ust. 1 MAR.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2025 roku

Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 26 czerwca 2025 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 4/96 (ZWZA):

1/ spółce RG Ventures Sp. z o.o. przysługiwało na ZWZA 3.753.307 głosów, co stanowiło 94% głosów na ZWZA oraz stanowi 26,96% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Powołanie członków Rady Nadzorczej Magna Polonia SA nowej kadencji 

Zarząd spółki pod firmą Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z § 5 pkt 6) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 26 czerwca 2025 r. Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą na kolejną trzyletnią kadencję w składzie:

1. Pan Łukasz Wielec;
2. Pan Bogusław Piwowar;
3. Pan Mirosław Skrycki;
4. Pan Krystian Szostak;
5. Pan Przemysław Wipler.

Wszyscy powołani członkowie Rady Nadzorczej pełnili funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji. Zarząd Spółki przekazuje poniżej informacje wymagane odpowiednimi przepisami dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję.

Pan Łukasz Wielec

Pan Łukasz Wielec jest  absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studiów MBA na Politechnice Warszawskiej. Od 2004r prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego – specjalizuje się w tworzeniu biznes planów, analiz finansowych i strategicznych oraz projektach związanych z funduszami UE. Autor licznych wniosków dofinansowanych ze środków UE (projektów inwestycyjnych, B+R). Wykładowca akademicki, autor opracowań i publikacji z dziedziny innowacyjności, strategii i finansów. Pan Łukasz Wielec posiada duże doświadczenie w branży teleinformatycznej. Pracował w takich firmach jak Exatel SA, TDC Internet Polska SA, Netia SA, ZEP-INFO Sp. z o.o.. Obecnie Pan Łukasz Wielec pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu AESCO GROUP Sp. z o.o. Pan Łukasz Wielec jest członkiem zarządu Mazowieckiego Klastra ICT, doradcą zarządu Wschodniego Klastra ICT, ekspertem KIGEIT (Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Łukasz Wielec nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Bogusław Piwowar

Pan Bogusław Piwowar jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych z zakresu prawa mediów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Katedrze Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów MBA. Wykładowca PR i lobbingu oraz marketingu i reklamy. Jest autorem publikacji w dziedzinie zarządzania, reklamy i lobbingu. Odznaczony w 2002 roku Złotym Krzyżem Zasługi. Od początku działalności zawodowej jest związany z mediami. W 1989 roku objął stanowisko w Biurze Prasowym Rządu, a w 1993 roku dyrektora departamentu reklamy w KRRiT. W latach 1998-2004 pełnił funkcję dyrektora Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych Telewizji Polskiej. W latach 2006- 2010 był wiceprezesem Business Centre Club oraz dyrektorem biura lobbingu i edukacji BCC.

W lipcu 2009 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej (TVP) i wybrany na stanowisko jej wiceprzewodniczącego, a od września 2009 r. został p.o. przewodniczącego. Następnie Pan Bogusław Piwowar, decyzją Rady Nadzorczej TVP, został oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa zarządu, które pełnił do 2 marca 2011 roku, po czym z dniem 3 marca 2011 roku ponownie został powołany do składu Rady Nadzorczej TVP, przy czym w okresie od 6 maja do 14 lipca 2011 roku był oddelegowany przez Radę Nadzorczą TVP do pełnienia funkcji członka zarządu TVP. Następnie od 15 lipca 2011 roku do sierpnia 2015 roku pełnił funkcję członka zarządu TVP.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bogusław Piwowar nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mirosław Skrycki

Pan Mirosław Skrycki jest prawnikiem, ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000), studia podyplomowe na kierunku Prawo upadłościowe i naprawcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2010), a także zdał egzamin zawodowy adwokacki (2012). W latach 1998 – 2000 pracował w Netia Telecom, następnie w latach 2001 – 2004 w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych Sp. z o.o. W latach 2004 – 2012 był asystentem w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Posiada bogate wszechstronne doświadczenie w obsłudze postępowań spornych. Począwszy od 2013 r. związany z Kancelarią Prawną BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer z siedzibą w Warszawie w ramach której uczestniczył w pracach działu procesowego, od marca 2018 r. wspólnik ww. Kancelarii.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mirosław Skrycki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Krystian Szostak

Pan Krystian Szostak jest radcą prawnym z ponad 20-letnim doświadczeniem. W latach 2000-2015 związany z kancelarią prawną GWW, od roku 2004 jako jej partner. W latach 2015 – 2017 współpracujący z InPost S.A., w tym jako członek zarządu. Od roku 2017 do 2018 Dyrektor Biura Prawnego PKN Orlen S.A. Od 2018 prowadzi własną kancelarię prawną specjalizującą się w branży e-commerce. Zajmuje się sprawami prawno-regulacyjnymi dotyczącymi usług kurierskich i pocztowych, w tym w wymiarze międzynarodowym, a także funkcjonowaniem globalnych platform marketplace w aspekcie prawnym i praktycznym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krystian Szostak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Przemysław Wipler

Pan Przemysław Wipler ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizował się w prawie podatkowym doradzając m.in. w Deloitte i Ernst & Young. W latach 2005 – 2008 pełnił  funkcję dyrektora Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki. Pan Przemysław Wipler w latach 2008 – 2009 był Dyrektorem Generalnym Instytutu Jagiellońskiego. Od 2009 do 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki BIO-Alians sp. z o.o. W 2009 roku objął funkcję Prezesa Fundacji Republikańskiej, której był fundatorem. Był Członkiem Rad Nadzorczych m.in. Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń i Przedsiębiorstwa Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport. Poseł na Sejm RP VII kadencji w latach 2011 – 2015 oraz poseł na Sejm RP X kadencji, która rozpoczęła się w roku 2023. Pan Przemysław Wipler zasiadał m.in. w składzie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Komisji Administracji i Cyfryzacji, Stałej Podkomisji do monitorowania systemu podatkowego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Przemysław Wipler nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 26 czerwca 2025 roku

Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 20 ust. 1 pkt 6) – 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 26 czerwca 2025 r.

Podjęte przez ZWZ uchwały wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym liczbie głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” w stosunku do każdej uchwały.
Zarząd Spółki informuje, że nie zgłoszono sprzeciwów w zakresie żadnej z uchwał Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek z punktów porządku obrad.

Zarząd Spółki informuje, że brak było projektów uchwał poddanych pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie, które nie zostały powzięte.

Dokumenty, będące przedmiotem głosowania znajdują się na stronie internetowej Spółki.

Uchwały podjete na ZWZA Magna Polonia 26 06 2025

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Treść sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok i sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok

Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 2/2025
z dnia 28.05.2025r., przekazuje w załączeniu treść przyjętego przez Radę Nadzorczą w dniu 11 czerwca br. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok, Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok oraz raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok,  które mają być przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2025 r., zgodnie z pkt. 6) podpunkt d), pkt. 7) oraz pkt. 8) proponowanego porządku obrad.

Sprawozdanie RN Magna Polonia za 2024 rok

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2024

RAPORT NIEZALEŻNEGO BR SoW_2024 MAGNA POLONIA S.A.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Nabycie udziałów przez spółkę zależną

Zarząd spółki Magna Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2025 r. spółka Trafipark Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („TG”), będąca spółką zależną Emitenta (51% udziałów), nabyła 100% udziałów w spółce Trafipark UAB z siedzibą w Wilnie, Republika Litewska, posiadającej 100% udziałów w spółce Trafipark sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za łączną cenę w kwocie 789 481,51 euro. Jednocześnie TG nabyła wierzytelności wobec Trafipark UAB za cenę 410 518,49 euro odpowiadającą kwocie nabywanych wierzytelności. Cenę za wierzytelności oraz część ceny za udziały w kwocie 89 481,51 euro Emitent zapłacił w dniu 11 czerwca 2025 r. Pozostała część ceny za udziały jest płatna w następujących terminach: 400 000 euro do dnia 30 czerwca 2025 r., 300 000 euro do dnia 30 września 2025 r.

Spółki Trafipark UAB oraz Trafipark sp. z o.o. prowadzą działalność w zakresie windykacji długów oraz ściągania należności z tytułu mandatów drogowych i parkingowych.

Nabycie udziałów oraz wierzytelności zostało sfinansowane w drodze pożyczki udzielonej przez Emitenta, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2025 z 30 maja 2025 r.

Podstawa prawna raportu – art. 17 ust. 1 MAR.

Mirosław Janisiewicz – prezes zarządu Magna Polonia S.A.