Terminy publikacji raportów okresowych w 2025 roku

Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), wskazuje następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2025 roku:

1. Raport roczny za 2024 rok – 25 kwietnia 2025 roku
2. Skonsolidowany raport roczny za 2024 rok – 25 kwietnia 2025 roku
3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2025 roku – 26 maja 2025 roku
4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2025 roku – 26 września 2025 roku
5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2025 roku – 21 listopada 2025 roku

Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, nie będzie sporządzał odrębnego raportu kwartalnego za I i III kwartał 2025 roku oraz odrębnego raportu półrocznego za I półrocze 2025 roku, wymagane informacje i dane finansowe zostaną zawarte w raportach skonsolidowanych.

Emitent informuje ponadto, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2025 roku oraz za IV kwartał 2024 roku.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Magna Polonia S.A. („Emitent”) działając w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1639 z póź. zm.,) informuje o otrzymaniu w dniu 29 listopada 2024 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 i 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, od pełnomocnika spółki pod firmą RG Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Akcjonariusz) o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w Magna Polonia S.A.

Pełna treść otrzymanego od Akcjonariusza zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.

Zawiadomienie_art 69 ust o ofercie

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Zarząd Magna Polonia S.A. ( „Spółka”; „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 29 listopada 2024 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w sprawie transakcji nabycia akcji Emitenta przez RG Ventures Sp. z o.o., jako osobę blisko związaną z Panem Mirosławem Janisiewiczem pełniącym w Spółce funkcję Prezesa Zarządu.

Treść otrzymanego przez Spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie RG Ventures_2024_11_29

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2024 roku

Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Magna Polonia S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 27 czerwca 2024 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 4/96 (ZWZA):

1/ spółce RG Ventures Sp. z o.o. przysługiwało na ZWZA 3.405.807 głosów, co stanowiło 100% głosów na ZWZA oraz stanowi 24,46% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Uchwały podjęte przez ZWZ Magna Polonia S.A. w dniu 27 czerwca 2024 roku

Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 27 czerwca 2024 r.

Podjęte przez ZWZ uchwały wraz z informacją o liczbie akcji z których oddano ważnie głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Dokumenty, będące przedmiotem głosowania znajdują się na stronie internetowej Spółki.

Uchwały podjete na ZWZA Magna Polonia 27 06 2024

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 19 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki – po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu – dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia. Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta na podstawie art. 24 pkt 3a oraz art. 24 pkt 3d Statutu Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Wybrany podmiot Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22B, 02-703 Warszawa, wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 3704. Umowa obejmować będzie powierzenie Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Magna Polonia za lata 2024, 2025 i 2026, a także dokonanie przeglądu  półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Magna Polonia za pierwsze półrocze 2024 roku, 2025 roku i 2026 roku. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.

Spółka korzystała z usług Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023.

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A.

Zarząd Magna Polonia S.A. (Emitent, Spółka), informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 96.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz innymi dokumentami, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Magna Polonia

MP projekty uchwal ZWZ 20240627

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2023 rok

Sprawozdanie RN Magna Polonia za 2023 rok

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SoW_2023 _ Magna PoloniaSA

Projekt polityki wynagrodzen czlonkow Zarzadu i RN

Mirosław Janisiewicz – Prezes Zarządu Magna Polonia S.A.